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新浪財經

北方國際(000065)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 18:01 中國證券網
北方國際合作股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
公司于2007年11月16日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《2007年第三次臨時股東大會會議通知》，本次會議的召開時間、會議議案均無變更。
二、 會議召開的情況
1、召開時間：2007年12月3日
召開地點：北京市廣安門內大街338號港中旅大廈11層北方國際合作股份有限公司會議室
2、召開方式：現場投票方式
3、召集人：北方國際合作股份有限公司董事會
4、主持人：何曉東
5、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。
三、 會議的出席情況
股東代表6人、代表股份106,223,689股、占上市公司有表決權總股份65.39%
四、 提案審議和表決情況
北方國際合作股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，經逐項記名投票方式表決通過了如下議案：
以11,935,032票同意，占出席會議有效表決票的100%，反對0票，棄權0票，關聯方中國萬寶工業(yè)公司回避表決94,288,657票。
審議通過了《北方萬坤置業(yè)有限公司受讓香港義鼎有限公司持有番禺富門花園房地產有限公司75%股權》的議案。
2007年11月15日，北方萬坤置業(yè)有限公司（以下簡稱“北方萬坤”，為北方國際的控股子公司）與香港義鼎有限公司（以下簡稱“香港義鼎”，為北方國際實際控制人中國北方工業(yè)公司間接控股的子公司）在廣州市南沙區(qū)簽署了股權轉讓協議，北方萬坤以人民幣10650萬元人民幣的等值外匯受讓香港義鼎持有的番禺富門花園房地產有限公司（以下簡稱“富門花園”）75%的股權。股權轉讓后，北方萬坤持有富門花園75%的股權，香港義鼎持有富門花園25%的股權。
本議案為關聯交易，關聯方中國萬寶工程公司回避表決。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市天元律師事務所
2、律師姓名：吳冠雄
3、結論性意見：公司2007年第三次臨時股東大會召集和召開
的程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，所形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、股東大會決議
2、股東大會記錄
3、法律意見書
特此公告。
北方國際合作股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月三日

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