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新浪財經

精誠銅業(yè)(002171)2007年第二次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 17:41 中國證券網
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示：
本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。
二、會議召開和出席情況
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年12月3日上午10:00在安徽蕪湖漢爵陽明大酒店五樓3號會議室召開。
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計5人，代表股份10085萬股，占公司有表決權股份總數的74.24%。本次會議采取現場投票方式表決，由公司董事會召集，董事長姜純先生主持，其他出席會議的人員為公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及本公司聘任的律師，公司部分高級管理人員列席了會議，會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
三、提案審議情況
與會股東及股東代理人以現場記名投票表決方式逐項審議了以下議案，表決情況如下：
(一)審議通過了《關于變更公司注冊資本的議案》。
表決情況：
該項議案總有效表決股份數為10085萬股。
同意10085萬股，占出席會議有表決權股份總數的74.24%；
反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
表決結果：通過。
同意將公司注冊資本變更為13585萬元，公司董事會應盡快向安徽省工商行政管理局辦理相應變更手續(xù)。
(二)審議通過了《關于調整公司獨立董事津貼的議案》。
表決情況：
該項議案總有效表決股份數為10085萬股。
同意10085萬股，占出席會議有表決權股份總數的74.24%；
反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
表決結果：通過。
同意將獨立董事年度稅后津貼增至5萬元/年。
(三)審議通過了《關于增補衛(wèi)國先生為公司獨立董事的議案》。
表決情況：
該項議案總有效表決股份數為10085萬股。
同意10085萬股，占出席會議有表決權股份總數的74.24%；
反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
表決結果：通過。
鑒于韋偉先生因工作變動原因，同意其辭去獨立董事職務，對韋偉先生在任職期間對公司所作出的貢獻表示感謝。同意增補衛(wèi)國先生為公司第一屆董事會獨立董事，鑒于衛(wèi)國先生尚未取得獨立董事任職資格證書，公司董事會應督促其盡快參加獨立董事資格培訓。
(四)審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
表決情況：
該項議案總有效表決股份數為10085萬股。
同意10085萬股，占出席會議有表決權股份總數的74.24%；
反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
表決結果：通過。
修訂后的《安徽精誠銅業(yè)股份有限公司公司章程》(2007年11月)全文刊登在2007年12月4日的《證券日報》和公司指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
(五)審議通過了《關于提請審議公司募集資金管理制度的議案》。
表決情況：
該項議案總有效表決股份數為10085萬股。
同意10085萬股，占出席會議有表決權股份總數的74.24%；
反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；
表決結果：通過。
《安徽精誠銅業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》全文刊登在2007年12月4日的《證券日報》和公司指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）上。
上述五項議案已經公司第一屆董事會第八次會議審議通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由安徽天禾律師事務所喻榮虎律師現場見證，并出具了法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員資格及召集人資格、股東大會的表決程序符合相關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；會議形成的決議合法有效。
五、備查文件
1、經公司參會董事簽字的2007年第二次臨時股東大會決議；
2、安徽天禾律師事務所出具的《安徽天禾律師事務所關于安徽精誠銅業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司董事會
二〇〇七年十二月三日

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