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新浪財經

寧波華翔(002048)第二屆董事會第三十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 13:25 中國證券網
寧波華翔電子股份有限公司第二屆董事會第三十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
寧波華翔電子股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆董事會第三十五次會議通知于2007年11月22日以郵件或傳真等書面方式發出，會議于2007年12月3日上午8：30以通訊方式召開。會議由公司董事長周曉峰先生主持。會議應出席董事9名，親自出席董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以通訊表決方式通過如下決議：
一、審議通過了《關于與一汽集團等發起設立富奧汽車零部件股份有限公司的議案》。
2007年11月15日，公司與中國第一汽車集團公司（以下稱"一汽集團"）簽定意向書,公司將作為投資者參與一汽集團下屬全資子公司富奧汽車零部件有限公司（以下稱"富奧公司"）的整體改制工作，（內容詳見公司2007-052號公告）。
經參與各方協商同意，公司將與一汽集團、富奧公司經營層發起設立富奧汽車零部件股份有限公司（以下稱"新公司"）。新公司注冊資本為100,000萬元人民幣，本公司以現金認購49,000萬股，占新公司總股本的49%，富奧公司經營層以現金認購16,000萬股，占總股本的16%，一汽集團以經評估的富奧公司凈資產扣除改制成本費用后認購35,000萬股,占新公司總股本的35%。
公司、一汽集團和富奧公司管理層于2007年12月1日在吉林長春簽署了《富奧汽車零部件股份有限公司發起人協議》。
會議同意將該事項提交公司股東大會審議。
因富奧公司評估報告尚須國務院國有資產監督管理委員會最終確認，所以待取得國務院國有資產監督管理委員會最終確認函后，公司將召開董事會審議并提交公司股東大會審議。
董事會將對此項議案作單獨公告。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
二、審議通過了《關于召開公司2007年度第四次臨時股東大會的議案》。
同意2007年12月18日（星期二）上午10點在象山西周召開公司2007年度第四次臨時股東大會，審議《關于與一汽集團等發起設立富奧汽車零部件股份有限公司的議案》。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
三、審議通過了《關于公司在德國全資子公司的議案》
為更好地掌握歐洲汽車市場的最新動態，更好地引進國外先進汽車零件技術，更好地參與國際市場的競爭，公司擬在德國設立全資子公司。該公司總投資600萬美元，公司將以現匯出資。德國子公司將成為公司在歐洲的窗口，引進國外先進技術和產品出口國際市場的平臺。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
二○○七年十二月三日

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