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新浪財經

寧波華翔(002048)關于召開2007年度第四次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 13:25 中國證券網
寧波華翔電子股份有限公司關于召開2007年度第四次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
寧波華翔電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于召開2007年度第四次臨時股東大會的議案》（以下簡稱本次股東大會），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間
2007年12月18日（周二）上午10:00；
2、股權登記日：2007年12月13日（星期四）
3、會議召開地點：浙江象山西周鎮華翔山莊
4、召集人：公司董事會
5、會議方式：全體股東采取現場投票方式行使表決權。
6、出席對象：
（1）凡2007年12月13日（星期四）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）并參加表決。
（2）公司董事、監事和高級管理人員、公司聘請的本次股東大會見證律師。
二、會議審議事項
審議《關于與一汽集團等發起設立富奧汽車零部件股份有限公司的議案》
三、本次股東大會會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
（2）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記時間：2007年12月14日、2007年12月17日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2007年12月18日，8：30—10：30
3、登記地點及授權委托書送達地點：
浙江象山西周鎮華翔山莊
寧波華翔電子股份有限公司證券事務部
聯系人：杜坤勇、韓銘揚
郵政編碼：315722
聯系電話：021-68948127
傳真號碼：021-68942221
會務事項咨詢：聯系人：林迎君；聯系電話：013757439263
四、其他事項
本次股東大會的會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
特此公告。
寧波華翔電子股份有限公司
董事會
2007年12月3日
附件：
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧波華翔電子股份有限公司2007年度第四次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成、反對或棄權。
表決意見
序號 議案內容 贊成 反對 棄權
1 《關于與一汽集團等發起設立富奧汽車零部件
股份有限公司的議案》
委托人（簽字）： 受托人（簽字）：
身份證號（營業執照號碼）： 受托人身份證號：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
簽署日期：2007年 月 日
附注：
1、請在“贊成”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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