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新浪財經

新民科技(002127)關于增加2007年第三次臨時股東大會臨時提案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 13:25 中國證券網
江蘇新民紡織科技股份有限公司關于增加2007年第三次臨時股東大會臨時提案的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2007年11月27日在巨潮資訊網及2007年11月28日在《證券時報》上刊登了召開2007年第三次臨時股東大會的通知，審議《關于修訂〈公司章程〉的議案》、《關于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》、《關于修訂〈重大經營決策程序規(guī)則〉的議案》。
2007年12月1日，公司控股股東吳江新民實業(yè)投資有限公司（現持有新民科技63.9854%的股份）向公司董事會提交《關于提議增加2007年第三次臨時股東大會臨時提案的函》，提出公司監(jiān)事會在2007年9月28日召開的第二屆監(jiān)事會第八次會議上審議通過了《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》，修訂內容如下：
第四章 監(jiān)事會召集與通知
原為：
第二十一條 監(jiān)事會議事方式采取會議方式。監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會議。會議通知應當在會議召開十日前以書面、郵件、通訊或傳真方式送達全體監(jiān)事。
現修改為：
第二十一條 監(jiān)事會議事方式采取會議方式，監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議。定期會議通知應當在會議召開十日前以書面、郵件、通訊或傳真方式送達全體監(jiān)事；監(jiān)事會可根據需要及時召開臨時會議，臨時會議通知應當在會議召開三日前以書面、郵件、通訊或傳真方式送達全體監(jiān)事。
并決定將《監(jiān)事會議事規(guī)則》的修訂案提交最近一次召開的公司股東大會審議。
故提請董事會將以上《關于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》作為臨時提案按排在2007年第三次臨時股東大會上一起審議。
公司董事會認為，上述股東大會臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，且符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關規(guī)定，同意將控股股東提出的上述臨時提案提交公司2007年第三次臨時股東大會審議。
相關內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 。
特此公告。
江蘇新民紡織科技股份有限公司董事會
2007年12月3日

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