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證券代碼：600122 股票簡稱：宏圖高科
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明
根據中國證券監督委員會《上市公司證券發行管理辦法》和《前次募集資金使用情況專項報告指引》的有關要求，現將公司前次募集資金使用情況說明如下：
一、前次募集資金的數額和資金到位時間
公司經中國證監會證監公司字[2000]252號文批準，于2001年3月實施增資配股。配股方案為：以股權登記日2001年2月23日總股本295,200,000股計算每10股配售2股，配股價14元/股,本次共配售24,000,000股普通股，全部向社會公眾股股東配售（公司國有法人股及社會法人股股東全部放棄本次配股權）。扣除發行費用后，本次配股共募集貨幣資金320,517,281.67元。截止2001年3月20日配股資金全部到位，經南京永華會計師事務所有限公司出具的寧永會二驗字（2001）007號驗資報告予以驗證。
二、 前次募集資金的實際使用情況
（一） 經審核，截止2007年9月30日。公司前次募集資金實際使用情況如下：
單位：萬元人民幣
實際投資項目 投入時間 投資金額 完成投資進度
技術開發中心技術改造項目 2001-2004 1,739.25 100.00%
同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目 2001-2002 772.00 未完部分擬調整,補充流動資金
寬帶接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目 2003 6,604.74 100.00%
南京宏天寬頻視訊有限公司 2003 1,500.00 未完部分，擬調整變更投資主體，由本公司完成投資
宏圖三胞IT連鎖賣場發展項目 2006-2007 9,674.28 100.00%
車載汽車電子產品項目 2007 3,433.00 53．15%
補充流動資金 2007 122.36 100%
合計 23,845.63
（二） 前次募集資金的實際使用情況與配股說明書承諾對照如下：
單位：萬元人民幣
承諾投資項目 實際投資項目 配股說明書承諾投資金額 實際投資金額 項目變更說明 差異說明
路由器及安全網絡設備生產技術改造項目 5,863.00 （2） （3）
技術開發中心技術改造項目 技術開發中心技術改造項目 2,871.00 1,739.25 （1） （2）
同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目 同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目 2,952.00 772.00 （1）
數字有線電視視頻網絡系統生產技術改造項目 2,591.00 （1） （2）
安全服務器（含安全軟件平臺）技術改造項目 2,614.00 （3） （4）
軟件開發生產線技術改造項目 2,966.00 （3） （4）
視頻點播系統工程改造項目 640.00 （1） （2）
INTERNET綜合服務平臺及電子商務應用項目 600.00 （3） （4）
數字化視頻光盤機（DVD）激光頭技術改造項目 11,199.00 （3） （4）
寬帶接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目 6,604.74 （2） （3）
南京宏天寬頻視訊有限公司 1,500.00 （1） （2）
宏圖三胞IT連鎖賣場發展項目 9,674.28 （4）
車載汽車電子產品項目 3,433.00 （4）
補充流動資金 122.36 （4）
合 計 合 計 32,296.00 23,845.63
1、項目變更說明
（1）2002年經第一次臨時股東大會審議通過，用"數字有線電視視頻網絡系統生產技術改造項目"募集資金2591萬元、"視頻點播系統工程改造項目"募集資金640萬元、"技術開發中心技術改造項目"募集資金1269萬元，共計出資4500萬元與香港天地數碼（控股）有限公司合資組建"南京宏天寬頻視訊有限公司"實施數字有線電視產品的研發生產，第一期投入1500萬元。
（2）2003年經第一次臨時股東大會審議通過，決定不再實施"路由器及安全網絡設備生產技術改造項目"，原擬投入該項目的募集資金5863萬元變更投入到"寬頻接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目"。
（3）2006年經第四次臨時股東大會審議通過，決定不再實施安全服務器（含安全軟件平臺）技術改造項目、軟件開發生產線技術改造項目、INTERNET綜合服務平臺及電子商務應用項目、數字化視頻光盤機（DVD）激光頭技術改造項目，原擬投入四項目的募集資金17379萬元變更投入到"宏圖三胞IT連鎖賣場發展項目"9674.28萬元、"車載汽車電子產品項目"6459.10萬元、"補充流動資金"122.36萬元。
上述股東大會決議公告分別刊登在2002年3月21日、2003年7月23日及2006年12月29日的《中國證券報》和《上海證券報》上。
2、差異說明
（1）同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目原計劃投資2952萬元，截止到2007年9月30日實際投資772萬元，因公司該項目產品的技術和市場發生較大變化及公司產業結構調整因素，擬不再繼續實施投資，剩余資金2180萬元擬進行變更調整。
（2）如"項目變更說明（1）"南京宏天寬頻視訊有限公司申請登記的注冊資本為人民幣9,000萬元，由公司和香港天地數碼（控股）有限公司各出資4,500萬元，分期投入，第一期已投入1500萬元，因公司已具備獨立研發生產數字電視產品能力，經與香港天地數碼（控股）有限公司協商后，剩余3000萬元擬變更為由本公司實施完成。
（3）如"項目變更說明（2）"寬帶接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目原計劃投資5,863萬元，實際投資金額6,604.74萬元，增加741.74萬元為增加投產后的配套流動資金。
（4）如"項目變更說明（3）"車載汽車電子產品項目計劃投資6459.10萬元，已實際投入3433萬元，剩余部分繼續投入。
（三）前次募集資金的實際使用情況與信息披露的有關內容對照如下：
單位：萬元人民幣
實際投資項目 投入時間 信息披露累計使用金額 實際累計使用金額
技術開發中心技術改造項目 2001-2004 1,739.25 1,739.25
同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目 2001-2002 772.00 772.00
寬帶接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目 2003 6,604.74 6,604.74
南京宏天寬頻視訊有限公司 2003 1,500.00 1,500.00
宏圖三胞IT連鎖賣場發展項目 2006-2007 9,674.28 9,674.28
車載汽車電子產品項目 2007 3,433.00 3,433.00
補充流動資金 2007 122.36 122.36
合計 23,845.63 23,845.63
2007年9月30日財務報表未經審計。
三、 截止2007年9月30日，公司實際使用募集資金23,845.63萬元，占實際募集資金總額的74.39%；剩余募集資金8,206.10萬元，占實際募集資金總額的25.61%。
董事會認為，公司前次配股資金已經募足，募集資金的使用和變更依照法定程序進行，項目取得了良好的經濟效益，增強了公司持續發展能力和品牌效應。公司實際投入募集資金23,845.63萬元，占全部募集資金的74.39％。募集資金使用和變更有關的信息披露與實際情況相符。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
二○○七年十一月三十日
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