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證券代碼：600122 股票簡稱：宏圖高科
關于江蘇宏圖高科技股份有限公司前次募集資金使用情況專項審核報告
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會：
我們接受委托，對江蘇宏圖高科技股份有限公司（以下簡稱宏圖高科）截至2007 年 9月30 止的前次募集資金使用情況進行了專項審核。宏圖高科董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據。我們的責任是發表專項審核意見，出具專項審核報告，并對專項審核報告的真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。本專項審核報告是根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》和《前次募集資金使用情況專項報告指引》的要求出具，所發表的專項審核意見是我們在進行了審慎調查、實施了必要的審核程序的基礎上，根據審核過程中所取得的材料做出的職業判斷。
經審核，宏圖高科前次募集資金投入的有關情況如下：
一、前次募集資金的數額和資金到位時間
宏圖高科經中國證監會證監公司字[2000]252號文批準，于2001年3月實施增資配股。配股方案為：以股權登記日2001年2月23日總股本295,200,000股計算每10股配售2股，配股價14元/股,本次共配售24,000,000股普通股，全部向社會公眾股股東配售（公司國有法人股及社會法人股股東全部放棄本次配股權）。扣除發行費用后，本次配股共募集貨幣資金320,517,281.67元。截止2001年3月20日配股資金全部到位，經南京永華會計師事務所有限公司出具的寧永會二驗字（2001）007號驗資報告予以驗證。
二、前次募集資金的實際使用情況
（一）截止2007年9月30日，宏圖高科前次募集資金實際使用情況如下：
單位：萬元人民幣
實際投資項目 投入時間 投資金額 完成投資進度
技術開發中心技術改造項目 2001-2004 1,739.25 100.00%
同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目 2001-2002 772.00 因宏圖高科該項目產品的技術和市場發生較大變化及宏圖高科產業結構調整因素，擬不再繼續實施投資，剩余資金擬進行變更調整。
寬帶接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目 2003 6,604.74 100.00%
江蘇宏天寬頻視訊有限公司 2003 1,500.00 由宏圖高科和香港天地數碼（控股）有限公司各出資4,500萬元，分期投入，第一期已投入1,500萬元，因宏圖高科已具備獨立研發生產數字電視產品能力，經與香港天地數碼（控股）有限公司協商后，剩余3,000萬元擬變更為由宏圖高科實施完成。
宏圖三胞IT連鎖賣場發展項目 2006-2007 9,674.28 100.00%
車載汽車電子產品項目 2007 3,433.00 53.15%
補充流動資金 2007 122.36 100%
合計 23,845.63
（二）前次募集資金的實際使用情況與配股說明書承諾對照如下：
單位：萬元人民幣
承諾投資項目 實際投資項目 配股說明書承諾投資金額 實際投資金額 項目變更說明 差異說明
路由器及安全網絡設備生產技術改造項目 5,863.00 （2） （3）
技術開發中心技術改造項目 技術開發中心技術改造項目 2,871.00 1,739.25 （1） （2）
同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目 同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目 2,952.00 772.00 （1）
數字有線電視視頻網絡系統生產技術改造項目 2,591.00 （1） （2）
安全服務器（含安全軟件平臺）技術改造項目 2,614.00 （3） （4）
軟件開發生產線技術改造項目 2,966.00 （3） （4）
視頻點播系統工程改造項目 640.00 （1） （2）
INTERNET綜合服務平臺及電子商務應用項目 600.00 （3） （4）
數字化視頻光盤機（DVD）激光頭技術改造項目 11,199.00 （3） （4）
寬帶接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目 6,604.74 （2） （3）
江蘇宏天寬頻視訊有限公司 1,500.00 （1） （2）
宏圖三胞IT連鎖賣場發展項目 9,674.28 （4）
車載汽車電子產品項目 3,433.00 （4）
補充流動資金 122.36 （4）
合計 32,296.00 23,845.63
1、項目變更說明
（1）2002年經第一次臨時股東大會審議通過，用"數字有線電視視頻網絡系統生產技術改造項目"募集資金2,591.00萬元、"視頻點播系統工程改造項目"募集資金640.00萬元、"技術開發中心技術改造項目"募集資金1,269.00萬元，共計出資4,500.00萬元與香港天地數碼（控股）有限公司合資組建"江蘇宏天寬頻視訊有限公司"實施數字有線電視產品的研發生產，第一期投入1,500.00萬元。
（2）2003年經第一次臨時股東大會審議通過，決定不再實施"路由器及安全網絡設備生產技術改造項目"，原擬投入該項目的募集資金5,863.00萬元變更投入到"寬頻接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目"。
（3）2006年經第四次臨時股東大會審議通過，決定不再實施安全服務器（含安全軟件平臺）技術改造項目、軟件開發生產線技術改造項目、INTERNET綜合服務平臺及電子商務應用項目、數字化視頻光盤機（DVD）激光頭技術改造項目，原擬投入四項目的募集資金17,379.00萬元變更投入到"宏圖三胞IT連鎖賣場發展項目"9,674.28萬元、"車載汽車電子產品項目"6,459.10萬元、"補充流動資金"122.36萬元。
上述股東大會決議公告分別刊登在2002年3月21日、2003年7月23日及2006年12月29日的《中國證券報》和《上海證券報》上。
2、差異說明
（1）同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目原計劃投資2,952.00萬元，截止2007年9月30日實際投資772.00萬元，因該項目產品的技術和市場發生較大變化及宏圖高科產業結構調整因素，擬不再繼續實施投資，剩余資金2,180.00萬元擬進行變更調整。
（2）如"項目變更說明（1）"江蘇宏天寬頻視訊有限公司申請登記的注冊資本為人民幣9,000.00萬元，由宏圖高科和香港天地數碼（控股）有限公司各出資4,500.00萬元，分期投入，第一期已投入1,500.00萬元，因宏圖高科已具備獨立研發生產數字電視產品能力，經與香港天地數碼（控股）有限公司協商后，剩余3,000.00萬元擬變更為由宏圖高科實施完成。
（3）如"項目變更說明（2）"寬帶接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目原計劃投資5,863萬元，實際投資金額6,604.74萬元，增加741.74萬元為增加投產后的配套流動資金。
（4）如"項目變更說明（3）"車載汽車電子產品項目計劃投資6,459.10萬元，已實際投入3,433.00萬元，剩余部分繼續投入。
（三）前次募集資金的實際使用情況與信息披露的有關內容對照如下：
單位：萬元人民幣
實際投資項目 投入時間 信息披露累計使用金額 實際累計使用金額
技術開發中心技術改造項目 2001-2004 1,739.25 1,739.25
同步光纖傳輸設備系列產品技術改造項目 2001-2002 772.00 772.00
寬帶接入網光纜與光纖復合架空地線改造項目 2003 6,604.74 6,604.74
江蘇宏天寬頻視訊有限公司 2003 1,500.00 1,500.00
宏圖三胞IT連鎖賣場發展項目 2006-2007 9,674.28 9,674.28
車載汽車電子產品項目 2007 3,433.00 3,433.00
補充流動資金 2007 122.36 122.36
合計 23,845.63 23,845.63
三、前次募集資金使用結余
截止2007年9月30日，宏圖高科實際使用募集資金23,845.63萬元，占實際募集資金總額的74.39%；剩余募集資金8,206.10萬元，占實際募集資金總額的25.61%。
四、審核結論
根據上述情況，我們認為，宏圖高科董事會說明和有關信息披露文件中關于前次募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符。
五、特別說明
本專項審核報告僅供宏圖高科為定向增發新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本專項報告作為宏圖高科申請定向增發新股所必備的文件，隨其他申報材料一起上報。
江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：李云彬
中國注冊會計師：李來民
中國 南京 二○○七年十一月二十六日
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