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宏圖高科(600122)關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 08:33 中國證券網
江蘇宏圖高科技股份有限公司關于召開2007年第四次臨時股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
經本公司第四屆董事會第四次會議審議通過，定于2007年12月18日召開公司2007年第四次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：
一、會議時間：2007年12月18日上午10：00
二、會議地點：南京市中山北路219號宏圖大廈21樓會議室
三、會議議案：
1、關于公司募集資金管理制度的議案；
2、關于變更"宏天寬頻視訊"項目實施主體的議案；
3、關于"同步光纖傳輸設備系列產品技改項目"剩余資金變更用于補充流動資金的議案。
議案全文請參見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的股東大會會議資料。
四、會議出席人員：
1．本次會議股權登記日為2007年12月12日。截至該日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或委托代理人；
2．本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。
五、會議登記：
個人股東持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、持股憑證登記；委托代理人出席需持本人身份證、授權人委托書、授權人身份證、股票帳戶卡及持股憑證進行登記；
法人股東出席會議的若為法定代表人，需持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡、法定代表人身份證明、營業執照副本復印件；委托代理人出席需持出席人身份證、法人授權委托書、上海證券交易所股票帳戶卡、營業執照副本復印件進行登記；
登記地址：南京市中山北路219號宏圖大廈20樓公司董事會辦公室；
登記時間：2007年12月14日上午10：00～11：30，下午1：30～5：30
聯系電話：（025）83274780 83274692
傳 真：（025）83274692
聯 系 人：袁媛 王浩
六、會期半天，出席會議者食宿、交通自理。
特此公告。
江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會
二○○七年十一月三十日
附：授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（/女士）代表我單位（本人）出席江蘇宏圖高科技股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并對以下議案代為行使表決權：
1、關于公司募集資金管理制度的議案
（贊成□ 反對□ 棄權□）
2、關于變更"宏天寬頻視訊"項目實施主體的議案
（贊成□ 反對□ 棄權□）
3、關于"同步光纖傳輸設備系列產品技改項目"剩余資金變更用于補充流動資金的議案
（贊成□ 反對□ 棄權□）
對可能列入股東大會議程的臨時提案受托人（是、否）有表決權，如果有表決權應行使何種表決權（贊成、反對、棄權）。
對未作指示的審議事項，受托人（是、否）可以按自己的意思表決。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
（注：本委托書剪報、復印、按此格式自制均有效）

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