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新浪財經

捷利股份(000996)第五屆董事會第一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月02日 20:43 中國證券網
捷利實業股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
捷利實業股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第一次會議于2007年11月 30日以通訊方式召開。公司于2007年11月20日以電郵或傳真方式將會議通知送至各董事。會議應參加董事5名，實際參加董事5名。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。經表決，審議并通過如下議案：
一、 審議通過《關于選舉姜榮為第五屆董事會董事長的議案》經公司2007年第一次臨時股東大會批準，公司第五屆董事會由姜榮、劉潤紅、姜維、周紹朋、姜長龍等五名董事組成，董事會選舉姜榮為公司第五屆董事會董事長。
（姜榮簡歷附后）
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
二、 審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
經董事長提名，聘任姜榮為公司總經理；聘任徐朝武為公司董事會秘書。
經總經理提名，聘任徐朝武為公司副總經理；聘任張文為公司總經理助理、財務管理中心經理。獨立董事周紹朋、姜長龍同意對以上高管人員的聘任并發表了獨立董事意見。
（徐朝武、張文簡歷附后）
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
三、 審議通過《關于選舉公司第一屆專門委員會成員的議案》
根據公司專門委員會議事規則的有關規定，董事會選舉第一屆專門委員會成員，提名姜榮、周紹朋、姜長龍為戰略委員會成員，姜榮擔任主任委員；提名姜榮、周紹朋、姜長龍為審計委員會成員，周紹朋擔任主任委員；提名姜榮、周紹朋、姜長龍為提名委員會成員，周紹朋擔任主任委員；
提名姜榮、周紹朋、姜長龍為薪酬與考核委員會成員，姜長龍擔任主任委員。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
四、 審議通過《關于控股子公司出售資產的議案》
為實現公司由傳統服務業向現代服務業轉型，集中精力做大做強現代服務業，經公司研究決定：同意控股子公司美捷投資管理有限公司將其持有的青島新濠汽車貿易有限公司50%的股權，以1817萬元的價格轉讓給深圳市美捷實業有限公司。定價依據為2007年最近一期的財務報表的帳面凈資產值2862萬元，美捷投資管理有限公司持有其50％股份，對應價值適度溢價。本次轉讓不構成關聯交易，亦不需要提交股東大會審議。具體轉讓事宜授權美捷投資管理有限公司經理層辦理。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
捷利實業股份有限公司
董 事 會
2007年11月30日
附件：董事長及高級管理人員簡歷
姜榮，男，1953年3月出生，歷任北京中嘉信投資咨詢有限公司項目總監，北京北方華信投資有限公司副總經理，廣州時代華信投資有限公司董事、副總經理，現任北京恒利創新投資有限公司執行總經理，捷利實業股份有限公司第五屆董事會董事。
徐朝武，男，1969年1月出生，大學學歷，工程師，歷任哈爾濱化工四廠秘書、 企管辦副主任、捷利實業股份有限公司辦公室副主任、企劃部副經理、經理、捷利實業股份有限公司董事會秘書等職。
現任捷利實業股份有限公司副總經理、董事會秘書。
張文，男，1980年11月出生，大學學歷，歷任捷利物流有限公司財務經理，現任捷利實業股份有限公司總經理助理、財務管理中心經理。

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