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太原煤氣化股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示:
1、本次解除限售股份總數(shù)為39,519,000股，占公司總股本的10%。
2、本次解除限售股份的股東為太原煤炭氣化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱集團(tuán)公司）。
3、本次限售股份可上市流通日為2007年12月5日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
1、股權(quán)分置改革對價方案要點：
本公司全體非流通股股東通過向方案實施的股權(quán)登記日在冊流通股股東按每10股支付3股股票對價，共支付4500萬股股票給全體流通股股東，從而獲得其所持股份在深圳證券交易所掛牌流通的權(quán)利。
2、通過股權(quán)分置改革方案的股東大會日期、屆次：
2005年11月21日，公司的股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過了股權(quán)分置改革方案。
3、股權(quán)分置改革實施日：2005年12月5日
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通時間為2007年12月5日。
2、本次可上市流通的股份總數(shù)39,519,000股，占限售股份總數(shù)的20.22％，占無限售條件股份總數(shù)的19.78％和公司股份總數(shù)的10％；限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：
本次可上 本次可上 本次可上
市流通股 市流通股 市流通股
序 限售股份持有人 持有限售股 本次可上市 數(shù)占限售 數(shù)占無限 數(shù)占公司
號 名稱 份數(shù) 流通股數(shù) 股份總數(shù) 售條件股 股份總數(shù)
的比例 份總數(shù)的 的比例
比例
1 太原煤炭氣化
（集團(tuán)）有限責(zé) 195,413,658 39,519,000 20.22％ 19.78％ 10％
任公司
合計 195,413,658 39,519,000 20.22％ 19.78％ 10％
三、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革時做出的各
項承諾及履行情況
限售股份 承諾內(nèi)容 承諾履行情況
持有人名
稱
太原煤炭 （1）遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定， 1、已履行的承諾：截止本報
氣化（集 履行法定承諾義務(wù)； 告出具日，太原煤炭氣化（
團(tuán)）有限 （2）承諾人作出如下特別承諾： 集團(tuán)）有限責(zé)任公司履行了
責(zé)任公司 ①自改革方案實施之日起，在二十四 股改承諾，自改革方案實施
個月內(nèi)不得上市交易或者轉(zhuǎn)讓； 之日起，其持有的股份在二
②自改革方案實施之日起的第二十 十四個月內(nèi)未上市交易或者
五個月至第四十八個月內(nèi)，煤氣化集團(tuán)如通 轉(zhuǎn)讓；
過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股 2、待履行的承諾：(1)遵守
份，出售價格不得低于人民幣6.8元/股。 法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，
（若自非流通股獲得流通權(quán)之日起至出售 履行法定承諾義務(wù)；（2）太
股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股 原煤炭氣化（集團(tuán)）有限責(zé)
份等除權(quán)除息事項，應(yīng)對該最低出售價格進(jìn) 任公司如在2009年12月5
行除權(quán)除息處理）； 日前通過證券交易所掛牌交
注：因煤氣化在股權(quán)分置改革后,2006 易出售可上市流通限售股
年5月實施了每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.3元 份，出售價格不得低于人民
的利潤分配方案，2007年5月實施了每10 幣6.62元/股（若自本報告
股派發(fā)現(xiàn)金股利1.5元的利潤分配方案，上 出具之日起至出售股份期間
述限售價格相應(yīng)調(diào)整為6.62元/股。 有派息、送股、資本公積金
③ 如有違反承諾的賣出交易，煤氣化 轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)除息事項，
集團(tuán)將賣出資金劃入上市公司賬戶歸煤氣 應(yīng)對該出售價格進(jìn)行除權(quán)除
化全體股東所有。 息處理）。
四、股份變動情況表
本次上市前 本次上市
股份類型 股份數(shù)量 占總股本 股份數(shù)量 占總股本
（股） 比例 （股） 比例
一、有限售條件的流通股 195,415,120 49.45% 39,519,000 10%
1、國家持股 0 0.00% -
2、國有法人持股 195,413,658 49.45% 39,519,000 10%
3、高管持股 1,462 0.00% -
4、社會法人持股
5、境外法人持股
二、無限售條件的流通股 199,774,880 50.55% -
1、A股 199,774,880 50.55% -
2、B股
3、H股及其他
三、股份總數(shù) 395,190,000 100.00% 39,519,000 10%
================續(xù)上表=========================
本次上市后
股份類型 股份數(shù)量 占總股本
（股） 比例
一、有限售條件的流通股 155,896,120 39.45%
1、國家持股 0 0.00%
2、國有法人持股 155,894,658 39.45%
3、高管持股 1,462 0.00%
4、社會法人持股
5、境外法人持股
二、無限售條件的流通股 239,293,880 60.55%
1、A股 239,293,880 60.55%
2、B股
3、H股及其他
三、股份總數(shù) 395,190,000 100.00%
五、保薦機(jī)構(gòu)核查報告的結(jié)論性意見
經(jīng)核查，截至本報告出具日，煤氣化限售股份持有人均履行了其在股權(quán)分置改革方案中作出的各項承諾。煤氣化本次限售股份上市流通并不影響其他股改承諾的履行；太原煤炭氣化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司如在2009年12月5日前通過證券交易所掛牌交易出售可上市流通限售股份，出售價格不得低于人民幣6.62元/股（若自本報告提交之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份等除權(quán)除息事項，應(yīng)對該出售價格進(jìn)行除權(quán)除息處理）；此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份將依據(jù)法律、法規(guī)和有關(guān)承諾的要求繼續(xù)實行限售安排。煤氣化本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。本次限售股份的上市流通不存在實質(zhì)性障礙。本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次限售股份上市流通。
六、其他事項
1、公司限售股份不存在墊付對價情形及償還情況；
2、申請限售股份上市流通的限售股份持有人太原煤炭氣化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司不存在對上市公司的非經(jīng)營性資金占用及上市公司對該股東的違規(guī)擔(dān)保；
3、集團(tuán)公司在限售股份解除限售后六個月以內(nèi)暫無通過證券交易系統(tǒng)出售5%以上解除限售流通股的計劃，集團(tuán)公司承諾：如果計劃未來通過證券交易系統(tǒng)出售所持股份公司解除限售流通股，并于第一筆減持起六個月內(nèi)減持?jǐn)?shù)量達(dá)到5％以上的，集團(tuán)公司將于第一次減持前兩個交易日內(nèi)通過股份公司對外披露出售所持股份的提示性公告。
七、備查文件
1、限售股份上市流通申請表
2、保薦機(jī)構(gòu)核查報告
特此公告。
太原煤氣化股份有限公司董事會
二OO七年十一月三十日
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