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上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；
● 本次會(huì)議無新增提案。
一、會(huì)議召開和出席情況
上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年11月30日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共643人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式），代表股份812,499,192股，占公司股份總數(shù)的66.8356%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)表決通過了如下議案：
1、審議通過《上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司募集資金管理辦法》；
2、審議通過選舉朱守淳先生為公司董事的議案；
3、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于收購(gòu)3號(hào)地塊土地使用權(quán)及開發(fā)張江高科苑項(xiàng)目的議案；
(1) 收購(gòu)3號(hào)地塊土地使用權(quán)
3號(hào)地塊位于張江科研教育區(qū)，占地面積約72,620平方米。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的編號(hào)為滬東洲資評(píng)報(bào)字第DZ070513045號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，3號(hào)地塊土地使用權(quán)評(píng)估價(jià)值為1.50億元，本公司擬利用自有資金1.50億元收購(gòu)該地塊土地使用權(quán)。
該事項(xiàng)屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海張江(集團(tuán))有限公司回避該議案的表決。
(2)開發(fā)張江高科苑項(xiàng)目
收購(gòu)3號(hào)地塊土地使用權(quán)后，公司擬在該地塊上開發(fā)張江高科苑項(xiàng)目，該項(xiàng)目總建筑面積約124,876平方米，項(xiàng)目總投資約為6.46億元。
4、審議通過關(guān)于公司符合配股資格的議案；
5、逐項(xiàng)審議通過關(guān)于公司本次配股方案的議案；
1)發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
2)配股基數(shù)、比例和數(shù)量
以公司截至2007年9月30日止的總股本1,215,669,000股為基數(shù),向全體股東按每10股配售2.4-2.9股的比例配售，本次配股可配售股份共計(jì)291,760,560-352,544,010股（其中無限售條件的流通股139,796,541-168,920,821股）。
3)配股價(jià)格及定價(jià)方法：
配股價(jià)格：以刊登發(fā)行公告前20個(gè)交易日公司A 股均價(jià)為基數(shù)，采用市價(jià)折扣法確定配股價(jià)格，授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與主承銷商協(xié)商確定最終的配股價(jià)格。
定價(jià)依據(jù)：(1)參考公司股票在二級(jí)市場(chǎng)上的價(jià)格和市盈率情況；(2)募集資金投資項(xiàng)目的資金需求量及項(xiàng)目資金使用安排；(3)不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值；(4)與主承銷商協(xié)商確定。
4)配售對(duì)象：
本次配股股權(quán)登記日當(dāng)日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。
5)本次配股募集資金的用途：
本次配股募集資金將依順序投入以下項(xiàng)目，如有缺口則以自有資金、銀行貸款等方式補(bǔ)足：
(1)收購(gòu)上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司40% 股權(quán)。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的編號(hào)為滬東洲資評(píng)報(bào)字第DZ070580045號(hào)《評(píng)估報(bào)告》（已經(jīng)國(guó)資委備案），上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司以2007年9月30日為基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為13.45億元，本公司擬利用募集資金5.38億元收購(gòu)該公司40%股權(quán)。
該事項(xiàng)屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海張江(集團(tuán))有限公司回避該議案的表決。
(2)收購(gòu)上海張江微電子港有限公司31.4%股權(quán)。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的編號(hào)為滬東洲資評(píng)報(bào)字第DZ070587062號(hào)《評(píng)估報(bào)告》（已經(jīng)國(guó)資委備案），上海張江微電子港有限公司以2007年9月30日為基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為22.54億元，本公司擬利用募集資金7.08億元收購(gòu)該公司31.4%股權(quán)。
該事項(xiàng)屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海張江(集團(tuán))有限公司回避該議案的表決。
(3)收購(gòu)上海張江高科技園區(qū)快標(biāo)廠房。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的編號(hào)為滬東洲資評(píng)報(bào)字第DZ070579045號(hào)《評(píng)估報(bào)告》,上海張江高科技園區(qū)快標(biāo)廠房的評(píng)估價(jià)值為0.68億元。本公司擬利用募集資金0.68億元收購(gòu)該廠房。
該事項(xiàng)屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海張江(集團(tuán))有限公司回避該議案的表決。
（4）收購(gòu)上海張江高科技園區(qū)一期標(biāo)準(zhǔn)廠房。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的編號(hào)為滬東洲資評(píng)報(bào)字第DZ070579045號(hào)《評(píng)估報(bào)告》，上海張江高科技園區(qū)一期標(biāo)準(zhǔn)廠房的評(píng)估價(jià)值為2.22億元。本公司擬利用募集資金2.22億元收購(gòu)該廠房。
該事項(xiàng)屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海張江(集團(tuán))有限公司回避該議案的表決。
（5）張江高科苑項(xiàng)目。
本公司擬利用募集資金4.20億元投資張江高科苑項(xiàng)目，該項(xiàng)目由本公司自行開發(fā)建設(shè)。
該項(xiàng)目地塊占地面積約72,620平方米，總建筑面積約124,876平方米。
（6）投資集電港43號(hào)地塊項(xiàng)目
本公司擬利用募集資金3.25億元投資該項(xiàng)目。該項(xiàng)目由子公司上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。
集電港43號(hào)地塊項(xiàng)目位于張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目占地面積約38,221平方米，建筑面積約73,916平方米。
（7）投資集電港三期南塊項(xiàng)目
本公司擬利用募集資金3.51億元投資該項(xiàng)目。該項(xiàng)目由子公司上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。
本項(xiàng)目為集電港三期南塊公寓式酒店項(xiàng)目。項(xiàng)目位于張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目占地面積約34,987.5平方米，建筑面積約90,572平方米。
（8）投資集電港三期北塊項(xiàng)目
本公司擬利用募集資金4.65億元投資該項(xiàng)目。該項(xiàng)目由子公司上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。
本項(xiàng)目為集電港三期北塊公寓項(xiàng)目。項(xiàng)目位于張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目占地面積約45,307平方米，建筑面積約109,209平方米。
（9）投資集電港B 區(qū)1-6北地塊項(xiàng)目
本公司擬利用募集資金1.44億元投資該項(xiàng)目。該項(xiàng)目由子公司上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。
本項(xiàng)目位于張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目占地面積14,762平方米，建筑面積約31,823平方米。
（10）投資集電港B 區(qū)1-7 北地塊項(xiàng)目
本公司擬利用募集資金1.51億元投資該項(xiàng)目。該項(xiàng)目由子公司上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。
本項(xiàng)目位于張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)。項(xiàng)目占地面積15,488平方米，建筑面積約33,276平方米。
（11）補(bǔ)充公司流動(dòng)資金
本公司擬用本次募集資金不超過5億元補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
6)發(fā)行時(shí)間
本次配股在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)向全體股東配售股份。
7)本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案
在本次配股完成后，由公司的新老股東共同分享本公司發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)。
8)本次配股相關(guān)議案決議的有效期
自公司臨時(shí)股東大會(huì)通過本次配股相關(guān)議案之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
該方案尚須報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。
本公司控股股東--上海張江(集團(tuán))有限公司承諾：如公司本次配股獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，上海張江(集團(tuán))有限公司將以現(xiàn)金全額認(rèn)配應(yīng)配股份。
6、審議通過公司本次配股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案；
7、審議通過關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案；
8、審議通過股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜的議案；
根據(jù)公司本次向全體原股東配售股份的安排，為高效、有序地完成公司本次配股工作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次配股有關(guān)的全部事宜，具體包括：
授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，包括但不限于發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價(jià)格的選擇等；
授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行的申報(bào)事宜；
如實(shí)際募集資金規(guī)模低于38.92億元(含發(fā)行費(fèi)用)，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，在不改變擬投入項(xiàng)目的前提下，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行調(diào)整；
授權(quán)董事會(huì)簽署與本次發(fā)行相關(guān)的、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)行過程中的重大合同和重要文件；
授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門對(duì)本次發(fā)行申請(qǐng)的審核意見對(duì)發(fā)行條款、發(fā)行方案、募集資金投資項(xiàng)目做出修訂和調(diào)整；
授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，修改《公司章程》相關(guān)條款并辦理工商變更登記；
在本次配股決議有效期內(nèi)，若配股政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，授權(quán)董事會(huì)按新政策對(duì)本次發(fā)行方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整并繼續(xù)辦理本次配股事宜；
授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的股份在上海證券交易所上市事宜；
在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，辦理其他與本次發(fā)行有關(guān)的事宜；
本授權(quán)自股東大會(huì)通過本次配股議案之日起一年內(nèi)有效。
三、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)金茂律師事務(wù)所陸媛媛律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、金茂律師事務(wù)所出具的法律意見書
特此公告
上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司
董 事 會(huì)
2007年12月1日
附：表決結(jié)果
上海張江高科技開發(fā)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì)表決結(jié)果
參加表決的股東及股東代表共643人，代表股份812,499,192股，占公司總股本的66.8356％；其中參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東和股東授權(quán)代理人共554
人，代表股份174,591,824股，占公司總股本的14.3618％。
一、上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司募集資金管理辦法
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,710,692 2,357,605 1,430,895 99.5337％
表決權(quán)股東
二、選舉朱守淳先生為公司董事
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,079,096 1,542,856 2,877,240 99.4560％
表決權(quán)股東
三、關(guān)于收購(gòu)3號(hào)地塊土地使用權(quán)及開發(fā)張江高科苑項(xiàng)目的議案
1、收購(gòu)3號(hào)地塊土地使用權(quán)
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 179,315,780 175,250,576 1,352,670 2,712,534 97.7329％
表決權(quán)股東
2、開發(fā)張江高科苑項(xiàng)目
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,117,523 1,653,856 2,727,813 99.4607％
表決權(quán)股東
四、關(guān)于公司符合配股資格的議案
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,082,191 1,688,470 2,728,531 99.4564％
表決權(quán)股東
五、關(guān)于公司本次配股方案的議案
1、發(fā)行股票的種類和面值
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,018,968 2,029,495 2,450,729 99.4486％
表決權(quán)股東
2、配股基數(shù)、比例和數(shù)量
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,030,388 2,294,635 2,174,169 99.4500％
表決權(quán)股東
3、配股價(jià)格及定價(jià)方法
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 807,757,313 2,675,973 2,065,906 99.4164％
表決權(quán)股東
4、配售對(duì)象
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,087,306 1,998,012 2,413,874 99.4570％
表決權(quán)股東
5、募集資金用途1-收購(gòu)上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司40%股權(quán)
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 179,315,780 174,850,538 1,656,791 2,808,451 97.5098％
表決權(quán)股東
6、募集資金用途2-收購(gòu)上海張江微電子港有限公司31.4%股權(quán)
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 179,315,780 174,868,023 1,635,238 2,812,519 97.5196％
表決權(quán)股東
7、募集資金用途3-收購(gòu)張江高科技園區(qū)快標(biāo)廠房
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 179,315,780 174,840,388 1,653,256 2,822,136 97.5042％
表決權(quán)股東
8、募集資金用途4-收購(gòu)張江高科技園區(qū)-期標(biāo)準(zhǔn)廠房
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 179,315,780 174,840,688 1,646,070 2,829,022 97.5044％
表決權(quán)股東
9、募集資金用途5-開發(fā)張江高科苑項(xiàng)目
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,023,800 1,646,056 2,829,336 99.4492％
表決權(quán)股東
10、募集資金用途6-投資集電港43號(hào)地塊項(xiàng)目
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,008,800 1,661,091 2,829,301 99.4473％
表決權(quán)股東
11、募集資金用途7-投資集電港三期南塊項(xiàng)目
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,008,835 1,661,138 2,829,219 99.4473％
表決權(quán)股東
12、募集資金用途8-投資集電港三期北塊項(xiàng)目
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,007,600 1,661,088 2,830,504 99.4472％
表決權(quán)股東
13、募集資金用途9-投資集電港B區(qū)1-6北地塊項(xiàng)目
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,008,918 1,661,038 2,829,236 99.4474％
表決權(quán)股東
14、募集資金用途10-投資集電港B區(qū)1-7北地塊項(xiàng)目
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 807,995,200 1,661,088 2,842,904 99.4457％
表決權(quán)股東
15、募集資金用途11-補(bǔ)充公司流動(dòng)資金
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 807,853,911 1,855,662 2,789,619 99.4283％
表決權(quán)股東
16、發(fā)行時(shí)間
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 807,988,138 1,655,791 2,855,263 99.4448％
表決權(quán)股東
17、本次配股前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,033,141 1,625,535 2,840,516 99.4503％
表決權(quán)股東
18、本次配股相關(guān)議案決議的有效期
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,035,656 1,621,870 2,841,666 99.4506％
表決權(quán)股東
六、公司本次配股募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 807,890,364 1,621,891 2,986,937 99.4328％
表決權(quán)股東
七、關(guān)于前次募集資金使用情況的說明
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,024,438 1,635,556 2,839,198 99.4493％
表決權(quán)股東
八、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次配股相關(guān)具體事宜
代表股份數(shù) 同意股數(shù) 反對(duì)股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 贊成比例
全體與會(huì)有 812,499,192 808,040,438 1,640,570 2,818,184 99.4512％
表決權(quán)股東
上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司
2007年11月30日
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