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中金黃金(600489)第三屆董事會第十次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月01日 09:15 中國證券網
中金黃金股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中金黃金股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆董事會第十次會議通知于2007年11月20日以傳真和送達方式發出,會議于2007年11月30日在北京召開。會議應到董事9人,實到 8人,董事杜海青由于工作原因未能參加會議,授權委托董事宋鑫代行全部職權。會議由董事長孫兆學主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經審議表決,會議形成決議如下:
一、通過了《關于調整公司非公開發行股票發行底價以及中國黃金集團公司以資產認購股份價格的議案》。
根據有關要求以及公司2007年度第二次臨時股東大會對董事會的授權,擬對公司本次非公開發行股票底價和中國黃金集團公司(以下簡稱"中金集團")以資產認購股份的價格進行如下調整:
本次發行價格為不低于公司第三屆第二次董事會決議公告日(2007年4月20日)前20個交易日公司股票交易均價,即人民幣37.24元/股。前述發行底價在公司2006年度派息后調整為人民幣36.96元/股。
本次發行前如再有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項,將對上述價格進行除權除息處理。
中金集團按照36.96元/股的價格以黃金礦業資產(其作價以經中聯資產評估有限公司評估并經國務院國資委備案確定的凈資產評估值為基準)認購,認購的股份數量為53725325股(如公司在本次發行前再發生除權除息事項,則中金集團認購價格及股數將進行相應調整),其他不超過9名特定投資者以現金認購不超過76274675股。
由于該議案涉及公司與中金集團之間的關聯交易,根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定,6名關聯董事回避表決,由3名獨立董事進行了表決,公司3名獨立董事一致通過該議案。
二、通過了《關于<以資產認購非公開發行股票協議的補充協議>的議案》。由于該議案涉及公司與中金集團之間的關聯交易,6名關聯董事回避表決,公司3名獨立董事一致通過該議案。
三、通過了《關于<中金黃金向特定對象發行股份購買資產暨關聯交易報告書> 的議案》。由于該議案涉及公司與中金集團之間的關聯交易,6名關聯董事回避表決,公司3名獨立董事一致通過該議案。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二○○七年十二月一日

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