本報記者 華 強 北京報道

　　11月30日，光大重組的重頭戲——匯金注資終于柳暗花明，等值200億人民幣的美元進行了資金交割。

　　本報記者從光大銀行董事會辦公室獲悉，11月28日上午，光大銀行在北京召開了2007年第一次臨時股東大會，會議審議批準了中央匯金投資有限責任公司對該行投資入股事宜。“匯金入股方案獲得高票通過，并隨即簽署了《投資入股協議》。”董辦相關負責人表示。另有知情人士表示，協議簽署次日業已完成賬務劃轉。

　　匯金注資是光大集團改革重組的重要環節，董事長唐雙寧曾用“三大戰役”來描繪光大的改革重組，第

二戰役就是匯金注資。

　　股東大會有驚無險

　　“本來以為會風雨滿樓，結果卻是風平浪靜。”事后，出席股東大會的一位股東代表表示。

　　根據方案，匯金以等值于人民幣200億的美元注資，入股價格是每股1元，這遠遠低于光大銀行的法人股8元/每股的市場轉讓價，因此匯金的這個入股方案能否在股東大會上通過，此前存有很大的不確定性。正因為如此，也就有了光大高層奔赴全國各地與股東溝通、唐雙寧廣東游說老股東的“六天五夜”之行。

　　答案在11月28日揭曉。是日上午，在光大集團位于北京長安街的總部大廈內，審議決定光大銀行命運的匯金投資入股事宜的臨時股東大會，就在名叫職工之家的內部賓館召開，共有199家股東代表參加了股東大會，代表股份78.71億股，占光大銀行總股本的95.77%。相比其他公司股東大會普遍在70%-80%股權份額的參會率，股東們對本次股東大會的重視程度由此可見一斑。

　　雖然光大銀行方面以“這是我們內部的一次重要會議”為由婉拒了記者現場采訪的要求，但事后記者還是從各種渠道獲悉了會議現場的部分情況。在股東大會上，先是董事會秘書陳元生向股東們介紹了國務院批準的光大銀行財務重組方案，然后進行了股東提問，最后再對包括匯金注資在內的各項議案進行表決。

　　據悉，股東還是提出了很多實質性的問題，比如匯金投資入股200億的規模是怎么測算出來的、匯金美元注資存在的

匯率風險有沒有針對性的解決措施、注資到位后光大銀行在網點和業務擴張上有何規劃等等。

　　記者獲悉，第十大股東、占總股份1.11%的中國船東互保協會及上海宏普實業的代表投了反對票和棄權票。不過最后的表決結果還是令人樂觀的。上午11時許，董秘陳元生宣布：“關于匯金公司對光大銀行投資入股的議案，同意股數741614萬，占投票股份比例94.14%；不同意股數21809萬，占投票股份比例2.77%；棄權股數24305萬，占投票股份比例3.09%。”

　　據悉，本次臨時股東大會共審議通過了四項議案，除了“關于中央匯金公司入股光大銀行的議案”，還包括“關于調整光大銀行第四屆董事會人員的議案”、“關于調整光大銀行監事會人員的議案”和“關于變更公司資本和公司章程的議案”。

　　配股和縮股仍留懸念

　　匯金注資議案高票通過，但記者了解到，在本次股東大會上，關于光大銀行股權份額的懸念并沒有完全了結。

　　“我們提議再拿出41億股給現在的中小股東包括光大集團一次投資的機會，和匯金公司同股同價。”來自上海的一家股東代表龍長生在會議結束前提出這樣的議案。

　　該41億股的概念是基于當時光大銀行總股本82億股提出來的，即原有股東按10:5的比例配股，配股價格每股1元。這樣的議案當然得到了在場股東的附和。根據公司章程，3%的股東提出議案后的十天可召開臨時股東大會進行表決，龍長生提出的這份議案得到了山西電力、船東互保協會等老股東代表的支持，按照匯金入股前的股權比例，這些股東代表已經達到了向股東大會提出議案3%的股權占比要求。此議案由于未能于本次股東大會十日前提交，故而未列入本次大會議程。

　　記者通過龍長生的秘書得知，其正在由京返滬途中，故未能進一步了解他在配股問題上的其他想法。不過，這份議案會成為今后的懸念之一。

　　縮股的懸念則由來已久。匯金早先的入股方案，就有老股東按10:5的比例縮股，只是由于老股東強烈反對，才暫時擱置一邊。光大銀行要在今年年底前解決歷年積累的虧欠，只有縮股一途，別無他法。

　　業內人士估算，截至2006年末，光大銀行歷年積累的虧損在80億元左右，假設今年預計的盈利50億元全部用來彌補，仍有30億元的缺口。按照監管規定，上市前必須把這些虧損彌補上。對于爭取2008年上市的光大銀行來講，年底前必須解決的一個重要問題就是，把這個虧損抹平。

　　光大銀行表示，目前已與匯金公司達成初步意向，這部分虧損，如果有需要，將由新老股東同比例縮股解決。當然，匯金參與進來以后，需要縮股的比例也就大大降低。

　　第三戰役緊鑼密鼓

　　匯金注資到位后，作為光大集團改革的另一重要內容，中國光大實業(集團)有限責任公司也于11月30日注冊成立。光大重組的終極目標就是上市。匯金完成注資以后，光大銀行重組上市步伐明顯加快了進程。光大銀行給本報發來的新聞通稿指出：“匯金公司向光大銀行注資到位，這標志著備受矚目、歷時三年多的光大銀行改革重組工作取得了重大實質性成果，下一步光大銀行將抓緊實施引進戰略投資者及IPO工作。

　　唐雙寧曾多次表明，光大銀行爭取盡早上市的決心，他甚至坦言，2008奧運之后資本市場可能不復今日的盛況。匯金注資到位無疑使光大銀行IPO駛上了快車道。

　　匯金注資對光大銀行最明顯的好處之一就是能夠迅速改善目前光大銀行的財務狀況。2005年末，光大銀行的資本充足率不到2%，核心資本充足率為-1.49%；2006年末，光大銀行經安永會計師事務所

審計的賬面凈資產值為7300萬元，按總股本82億股折算，每股凈資產還不到1分錢；今年前八個月，光大銀行各項業務取得了飛速發展，實現盈利40億元，每股凈資產仍不過為0.5元左右。

　　“匯金注資之后,每股凈資產將馬上達到8毛錢以上。”在11月28日的股東大會上，陳元生對股東表示。

　　同時，匯金的200個億還使光大銀行的核心資本充足率立馬達到5.89%，這已經滿足了上市銀行核心資本充足率不低于4%的監管要求。

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