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北方天鳥(600435)第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 22:40 中國證券網(wǎng)
北京北方天鳥智能科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
北京北方天鳥智能科技股份有限公司于2007年11月30日召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事11人，實(shí)到11人，實(shí)到會(huì)董事人數(shù)占應(yīng)到人數(shù)100%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以記名方式通訊表決，決議如下：
1、審議了《關(guān)于對(duì)外投資管理辦法的議案》，11票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（內(nèi)容詳見上海交易所網(wǎng)站）；
2、審議了《關(guān)于董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理辦法的議案》，11票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（內(nèi)容詳見上海交易所網(wǎng)站）；
3、審議了《關(guān)于董事、監(jiān)事在公司領(lǐng)取報(bào)酬的議案》，11票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)；
不在公司任職的非獨(dú)立董事、監(jiān)事不在公司領(lǐng)取董事或監(jiān)事職務(wù)報(bào)酬，在公司有任職的董事、監(jiān)事根據(jù)所任職務(wù)按照公司薪酬管理辦法的相應(yīng)崗位領(lǐng)取報(bào)酬。
此項(xiàng)議案須經(jīng)股東大會(huì)審議。
4、審議了《關(guān)于公司治理整改報(bào)告的議案》，11票贊成，占有效表決權(quán)總數(shù)的100%，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
北京北方天鳥智能科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十二月一日

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