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界龍實業(600836)第五屆第十二次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 22:40 中國證券網
上海界龍實業集團股份有限公司第五屆第十二次董事會決議公告

上海界龍實業集團股份有限公司第五屆第十二次董事會通知于2007年11月19日以書面方式發出，通知公司全體董事。會議于2007年11月29日在公司會議室召開，出席會議董事應到9人，實到9人。
會議由董事長費鈞德先生主持，會議經充分討論，通過如下決議：
一、審議通過公司《收購上海浦東川沙建筑工程有限公司持有的上海川沙界龍聯合發展有限公司19%股權》的議案；
（1）、同意公司收購上海浦東川沙建筑工程有限公司持有的上海川沙界龍聯合發展有限公司19%股權。
（2）、經上海上會資產評估有限公司出具的《滬上會整資評報字[2007]第203號》評估報告顯示：截至2007年7月31日止，上海川沙界龍聯合發展有限公司的凈資產為97,904,707.64元，評估值為102,658,388.60元，評估增值4,753,680.96元，增值率為4.86％；19%股權對應評估價為19,505,093.834元。
（3）、因上海川沙界龍聯合發展有限公司具有較強的房地產開發能力，同意公司收購上海浦東川沙建筑工程有限公司持有的上海川沙界龍聯合發展有限公司19%股權的價格為人民幣2000萬元。
同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過公司《收購上海浦東川沙城投開發建設有限公司持有的上海川沙界龍聯合發展有限公司15%股權》的議案；
（1）、同意公司收購上海浦東川沙城投開發建設有限公司持有的上海川沙界龍聯合發展有限公司15%股權。
（2）、經上海上會資產評估有限公司出具的《滬上會整資評報字[2007]第203號》評估報告顯示：截至2007年7月31日止，上海川沙界龍聯合發展有限公司的凈資產為97,904,707.64元，評估值為102,658,388.60元，評估增值4,753,680.96元，增值率為4.86％；15%股權對應評估價為15,398,758.29元。
（3）、因上海川沙界龍聯合發展有限公司具有較強的房地產開發能力，同意公司收購上海浦東川沙建筑工程有限公司持有的上海川沙界龍聯合發展有限公司15%股權的價格為人民幣1550萬元。
（4）、本次收購股權前后上海川沙界龍聯合發展有限公司股權結構變化情況如下：
（a）、本次股權收購前股權結構：
投資方： 股權比例（％）
上海界龍實業集團股份有限公司 49％
上海浦東川沙建筑工程有限公司 19％
上海浦東川沙城投開發建設有限公司 15％
上海界龍發展有限公司 17％
合計 100％
（b）、本次股權收購后股權結構：
投資方： 股權比例（％）
上海界龍實業集團股份有限公司 83％
上海界龍發展有限公司 17％
合計 100％
同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過公司在美國新澤西州成立子公司的議案。
（1）、為了進一步開拓國際市場，加強公司海外業務的開發，同意公司在美國新澤西州成立子公司，主要輔助公司國際業務的開發。
擬成立子公司主要情況如下：
公司名稱：界龍（美國）有限公司
注冊資本：50萬美元
投資總額：100萬美元
注冊地址：580SylvanAvenue，SuiteM-LEnglewoodCliffs，NJ 07632 USA
投資方：上海界龍實業集團股份有限公司
法定代表人：費屹立
同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
上海界龍實業集團股份有限公司
董 事 會
二○○七年十二月一日

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