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新浪財經

禾嘉股份(600093)第四屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 22:40 中國證券網
四川禾嘉股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
四川禾嘉股份有限公司第四屆董事會第七次會議通知及相關文件已于2007年11月23日以書面或通訊方式發出，會議于2007年11月29日以通訊表決方式召開，應參會董事9人，實參會董事9人。參會人數和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經全體董事審議，形成了以下決議：
1、審議通過了公司《關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》。
表決情況：9名董事全體贊成。
2、審議通過了修改公司《章程》第三十九條第一款的議案。
該議案須提交下一次股東大會審議。
表決情況：9名董事全體贊成。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 會
二00七年十一月二十九日

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