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新浪財經

楚天高速(600035)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 22:20 中國證券網
湖北楚天高速公路股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
本次股東大會沒有新提案提交表決。
湖北楚天高速公路股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年11月30日上午10：00時在武漢市漢陽區龍陽大道9號5樓會議室召開。出席會議的股東及授權代表共4人，代表公司股份59115.7519萬股，占公司總股本的63.45%。會議由公司董事會召集，由祝向軍先生主持，部分董事、監事和高級管理人員出席了會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以記名投票表決方式逐項審議并通過如下決議：
1、審議通過了《關于選舉部分董事的議案》
會議以累計投票制選舉劉先福先生、張昕先生為公司第三屆董事會董事。
上述人員的投票結果均為：同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股、占出席會議有表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0%。
2、審議通過了《關于選舉部分監事的議案》
會議選舉何琨女士為公司第三屆監事會股東代表監事。
同意59115.7519萬股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股、占出席會議有表決權股份數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份數的0%。
本次會議經湖北瑞通天元律師事務所張國藩律師現場見證，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席人員資格，表決程序，均符合法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司
二○○七年十二月一日

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