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新浪財經

東方鍋爐(600786)關于增加年度第二次臨時股東大會議題的補充通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 22:20 中國證券網
東方鍋爐（集團）股份有限公司關于增加年度第二次臨時股東大會議題的補充通知公告

本公司及董事會全體人員保證本公告內容的真實性、準確性和完整性，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
本公司于2007年11月28日在《上海證券報》和《中國證券報》及上海證券交易所網站上刊登了《東方鍋爐2007年度第六次臨時董事會決議公告暨召開 2007年度第二次臨時股東大會的通知》的公告，擬定于 2007 年12月14日召開2007年度第二次臨時股東大會。2007年11月29日本公司收到控股股東東方電氣股份有限公司《關于增加東方鍋爐（集團）股份有限公司年度第二次臨時股東大會議題的提案》(見附件)，根據《公司章程》和《股東大會議事規則》規定，東方電氣股份有限公司作為本公司控股股東，有權提出股東大會臨時提案。同日董事會以通訊表決的方式召開第七次臨時會議，應參與表決董事9名，實際表決9名，會議同意將該提案列入本公司2007年12月14日召開的2007年度第二次臨時股東大會議題(見附件)。公司獨立董事就聘請德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務報告審計機構發表了獨立意見。會議同時決定將原定于2007年12月14日下午15：00時召開的2007年度第二次臨時股東大會改在上午9:00時召開。
除上述變化外，會議原定的召開地點、審議議案、股權登記日、會議出席人員等相關事項均不變。
東方鍋爐（集團）股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月二十九日
附件：
關于增加東方鍋爐（集團）股份有限公司年度第二次臨時股東大會議題的提案
東方鍋爐（集團）股份有限公司董事會:
因中國東方電氣集團公司主業資產整體上市工作需要,為更好地完成東方電氣股份有限公司和你公司2007年度財務報告的審計銜接及編制工作,現推薦德勤華永會計師事務所有限公司為你公司2007年度財務報告的審計機構,請你公司董事會將該議案列入2007年12月14日召開的2007年度第二次臨時股東大會議題審議。
東方電氣股份有限公司
二〇〇七年十一月二十九日
關于聘請公司2007年度財務報告審計機構的議案
根據《公司章程》的規定，為更好地完成東方電氣股份有限公司和本公司2007年度財務報告的審計銜接及編制工作,經控股股東東方電氣股份公司提議，并經本公司董事會第七次臨時會議同意決定聘請德勤華永會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務報告審計機構。
東方鍋爐（集團）股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月二十九日
關于聘請2007年度財務報告審計機構的獨立董事意見
東方鍋爐（集團）股份有限公司第七次臨時董事會審議的《關于聘請公司2007年度財務報告審計機構的議案》 ，聘請德勤華永會計師事務所有限責任公司為公司 2007 年度財務報告審計機構。我們就此項議案發表獨立意見如下：
德勤華永會計師事務所有限責任公司具備證券期貨業務執
業資格和相應工作業績，熟悉本公司經營業務，本次聘請該公司為2007年度財務報告審計機構符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定，我們同意聘請德勤華永會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務報告審計機構，并提請公司年度第二次臨時股東大會審議。
東方鍋爐（集團）股份有限公司
獨立董事：謝芃
二〇〇七年十一月二十九日
關于聘請2007年度財務報告審計機構的獨立董事意見
東方鍋爐（集團）股份有限公司第七次臨時董事會審議的《關于聘請公司2007年度財務報告審計機構的議案》 ，聘請德勤華永會計師事務所有限責任公司為公司 2007 年度財務報告審計機構。我們就此項議案發表獨立意見如下：
德勤華永會計師事務所有限責任公司具備證券期貨業務執
業資格和相應工作業績，熟悉本公司經營業務，本次聘請該公司為2007年度財務報告審計機構符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定，我們同意聘請德勤華永會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務報告審計機構，并提請公司年度第二次臨時股東大會審議。
東方鍋爐（集團）股份有限公司
獨立董事：劉艷
二〇〇七年十一月二十九日
關于聘請2007年度財務報告審計機構的獨立董事意見
東方鍋爐（集團）股份有限公司第七次臨時董事會審議的《關于聘請公司2007年度財務報告審計機構的議案》，聘請德勤華永會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務報告審計機構。我們就此項議案發表獨立意見如下：
德勤華永會計師事務所有限責任公司具備證券期貨業務執
業資格和相應工作業績，熟悉本公司經營業務，本次聘請該公司為2007年度財務報告審計機構符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定，我們同意聘請德勤華永會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務報告審計機構，并提請公司年度第二次臨時股東大會審議。
東方鍋爐（集團）股份有限公司
獨立董事：劉斌
二〇〇七年十一月二十九日
關于聘請2007年度財務報告審計機構的獨立董事意見
東方鍋爐（集團）股份有限公司第七次臨時董事會審議的《關于聘請公司2007年度財務報告審計機構的議案》，聘請德勤華永會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務報告審計機構。我們就此項議案發表獨立意見如下：
德勤華永會計師事務所有限責任公司具備證券期貨業務執
業資格和相應工作業績，熟悉本公司經營業務，本次聘請該公司為2007年度財務報告審計機構符合公司實際情況，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定，我們同意聘請德勤華永會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務報告審計機構，并提請公司年度第二次臨時股東大會審議。
東方鍋爐（集團）股份有限公司
獨立董事：羅曉紅
二〇〇七年十一月二十九日

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