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新浪財經

東睦股份(600114)第三屆董事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 22:20 中國證券網
東睦新材料集團股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
東睦新材料集團股份有限公司于2007年11月27日以書面形式，向全體董事發出了召開第三屆董事會第四次會議（通訊形式）的通知。公司第三屆董事會第四次會議于2007年11月30日以通訊表決的形式召開，應參加會議董事9人，池田修二董事、多田昌弘董事和稻葉義幸董事回避表決，實際參與表決董事6人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。全體董事對本次董事會會議的議案進行了認真審議，經表決一致通過如下決議：
審議通過《關于審議睦特殊金屬工業株式會社受讓南京博騰粉末冶金有限公司部分股權的議案》：
同意睦特殊金屬工業株式會社受讓香港博騰投資有限公司持有的南京東睦博騰粉末冶金有限公司全部29.87%的股權；
鑒于此項受讓股權事項實施后，公司與受讓方——睦特殊金屬工業株式會社（本公司第一大股東）對南京東睦博騰粉末冶金有限公司（將更名為南京東睦粉末冶金有限公司）的投資將構成對外投資關聯交易，因此與關聯交易有利害關系的3名關聯董事在董事會上對本議案回避表決。
獨立董事認為：上述關于公司大股東——睦特殊金屬工業株式會社受讓香港博騰投資有限公司持有的南京東睦博騰粉末冶金有限公司全部29.87%的股權，符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規的規定；股權轉讓完成后，公司與睦特殊金屬工業株式會社對南京東睦博騰粉末冶金有限公司（將更名為南京東睦粉末冶金有限公司）的投資將構成對外投資關聯交易，對外投資關聯交易相關董事會會議的召開程序、表決程序符合法律要求；
關聯交易符合誠實、信用、公平、公正的原則，沒有損害公司和其他股東的利益，對中小股東是公平的。
本項議案屬公司董事會決策權限，無須經公司股東大會批準。
特此公告。
備查文件：
1、東睦新材料集團股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議
2、東睦新材料集團股份有限公司獨立董事《關于睦特殊金屬工業
株式會社受讓南京東睦博騰粉末冶金有限公司部分股權事項的獨立意見》
東睦新材料集團股份有限公司董事會
2007年11月30日

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