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南京高科(600064)2007年第七次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 21:55 中國證券網
江蘇法德永衡律師事務所關于南京新港高科技股份有限公司2007年第七次臨時股東大會的法律意見書

蘇法永律股字(2007)第86號
致：南京新港高科技股份有限公司
根據《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》以及中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》的規定，本所接受貴公司的聘請，指派周峰律師出席南京新港高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第七次臨時股東大會（以下稱“本次股東大會”），并就公司本次股東大會出具法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師出席了公司本次股東大會，并對公司本次股東大會涉及的相關事項進行審查，對有關問題查閱了相關材料，進行了必要的的核查和驗證。
根據《中華人民共和國證券法》第二十條的要求，本所按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次股東大會的召集及召開的真實性、合法性出具本法律意見書：
一、本次股東大會的召集、召開程序
1、公司于2007年11月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發布了《南京新港高科技股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告暨召開2007年第七次臨時股東大會的通知》，將公司本次股東大會的會議時間、地點、會議方式、內容和議程等事項予以公告、通知。
2、公司本次股東大會于2007年11月30日上午在南京經濟技術開發區新港大道100號公司2樓會議室以現場方式召開，召開的時間、地點與公司公告一致。
經驗證，公司董事會已于本次股東大會的召開日前十五日以公告方式通知了各股東，并列明了本次股東大會的討論事項，對提案的內容進行了充分披露。
本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規和公司章程的有關規定。
二、出席本次會議人員的資格
1、本次股東大會的召集人為公司董事會，符合相關法律法規和公司章程規定的召集人資格。
2、經本所律師核查，出席本次股東大會的股東及股東代理人共12人，代表公司129610265股有表決權股份，占公司已發行股份總數的37.66%。
3、經本所律師合理驗證，公司董事會成員、監事會成員、董事會秘書及其他公司高級管理人員以及本所律師出席了本次股東大會。
經驗證，上述出席本次股東大會人員的資格均合法有效。
三、本次股東大會提出臨時提案的股東資格
公司本次股東大會未有股東提出臨時提案。
四、本次股東大會的表決程序
本次股東大會就通知中列明的事項以記名投票方式進行了表決，以出席會議的股東所持有表決權股份半數以上同意審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于公司董事會下設各專門委員會的議案》；
2、審議通過了《關于授權管理層增加土地儲備的議案》。
經驗證，表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定。
五、結論意見
基于上述事實，本所認為，南京新港高科技股份有限公司2007年第七次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席股東大會的人員資格合法有效，大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。
江蘇法德永衡律師事務所
經辦律師： 周峰
二OO七年十一月三十日

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