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中糧地產(000031)第五屆董事會臨時公告2007年第三次臨時股東大會議案

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:45 中國證券網
中糧地產（集團）股份有限公司第五屆董事會臨時公告2007年第三次臨時股東大會議案

議案一：
關于收購成都天泉置業有限公司剩余49％股權的議案
各位股東：
為進一步加強對成都天泉置業有限公司的控制，促進公司主營業務的發展，鞏固公司在西南地區戰略發展布局，董事會同意公司以北京中企華資產評估有限責任公司評估后（中企華評報字（2007）第392號）成都天泉置業有限公司的凈資產值43,037.93萬元為基礎，按照49％的股權比例以21,088.5857萬元的價格收購成都天泉置業有限公司49％的股權。董事會股東大會授權董事長辦理本次收購股權的具體事宜并簽署相關協議。
本議案屬關聯交易，關聯股東需回避表決。
本議案已經公司第五屆第三十一次會議審議通過。
以上議案，請審議。
中糧地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年12月1日
議案二：
關于與控股股東中糧集團有限公司合作共同收購青島天逸海灣置業有限公司股權的議案
各位股東：
為進一步提升公司主營業務核心競爭力，鞏固公司主營業務的區域發展，實現合作各方的優勢互補，董事會同意公司與控股股東中糧集團有限公司及北京中融世紀投資顧問有限公司合作共同收購青島天逸海灣置業有限公司100％的股權，其中公司以北京中企華資產評估有限責任公司評估后（中企華評報字（2007）第391號）青島天逸海灣置業有限公司的凈資產值217,505.51萬元為基礎，以65,200.2025萬元的價格收購青島天逸海灣置業有限公司30％的股權，按照30％的股權比例對應的評估后凈資產值為65,251.653萬元；公司控股股東中糧集團有限公司收購30％的股權；北京中融世紀投資顧問有限公司收購剩余40％的股權。
董事會提請股東大會授權董事長辦理本次收購股權的具體事宜并簽署相關協議。
本議案屬關聯交易，關聯股東需回避表決。
本議案已經公司第五屆第三十一次會議審議通過。
以上議案，請審議。
中糧地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年12月1日
議案三：
關于續聘會計師事務所的議案
各位股東：
公司董事會同意續聘深圳天健信德會計師事務所有限公司作為公司年度財務決算審計機構，為公司提供2007年度會計報表審計、凈資產驗證及其它相關的咨詢服務等業務，聘期一年，并提請股東大會授權董事會在聘請會計師事務所進行年度審計業務及其他業務服務時，有權在規定的收費標準內決定支付會計師事務所的報酬。
以上議案，請審議。
中糧地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年12月1日

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