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新浪財經

鞍鋼股份(000898)公司治理整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:45 中國證券網
鞍鋼股份有限公司公司治理整改報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監公司字[2007]28號)和遼寧證監局《關于做好上市公司治理專項活動相關事項的通知》(遼證監上市字[2007]35號)的要求，公司于2007年5月起開展公司治理專項活動，目前已完成公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。現將公司開展上市公司治理專項活動以來的情況報告如下：
一、公司開展治理專項活動情況
1、自查階段
2007年5月至7月，公司按照中國證監會《公司治理專項活動自查事項》要求，對公司治理情況進行認真對照和自查，針對自查中發現的問題提出整改計劃，制訂形成《公司治理自查報告和整改計劃》。2007年7月30日，公司四屆十三次董事會審議通過《公司治理自查報告和整改計劃》，并于2007年7月31日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網披露。
2、公眾評議階段
為便于公眾了解公司治理情況，公司按照深圳證券交易所要求，將《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司治理的主要制度和相關材料上傳至深圳證券交易所網站(www.szse.cn) “公司治理專項活動”專欄，并設立專門的電話、傳真和網絡平臺聽取投資者和社會公眾的意見，加強與投資者溝通。
3、整改提高階段
公司認真查找公司治理存在的問題，深入分析產生問題的原因，制訂切實可行的整改措施。通過整改，公司將公司治理日常化、制度化，不斷完善公司治理結構，提高公司治理水平。
二、公司自查發現的問題和整改情況
1、自查發現的問題：投資者關系管理有待制度化。公司十分注重投資者關系管理工作，提供多渠道的投資者關系服務。但仍須對投資者關系管理進行規范，使其制度化并行之有效。
2、整改情況：公司針對自查中存在的問題，制訂了《投資者關系管理辦法》，并提交2007年8月20日公司四屆十四次董事會審議通過。公司按照《投資者關系管理辦法》的規定強化投資者關系管理，豐富投資者關系管理方式，構建與投資者交流的多種平臺，使廣大投資者了解公司的發展前景，堅定投資者信心，樹立公司在資本市場的良好形象。
三、對公眾評議提出的意見或建議的整改情況
公司自1997年上市以來，認真按照國家有關法律、法規和中國證監會、遼寧證監局、香港聯交所和深圳證券交易所的要求，始終堅持規范運作，不斷完善公司治理結構，公司治理狀況良好。截至2007年11月20日，公司沒有收到投資者和社會公眾對公司治理情況提出的意見或建議。
四、遼寧證監局專項檢查提出的問題和整改情況
2007年9月26日至28日，遼寧證監局對公司治理專項活動進行現場檢查，并于2007年10月31日針對公司發布了《關于對鞍鋼股份有限公司治理狀況的綜合評價意見》(遼證監上市字[2007]96號)（以下簡稱《意見》）。
1、《意見》指出，公司收購鞍鋼新鋼鐵公司全部股權后，尚有部分土地使用權未辦理完過戶手續。
公司目前擁有272宗土地，尚有8宗土地正在辦理過戶手續，其中5宗土地已將過戶材料提交給鞍山市規劃和國土資源局，預計在2007年內能辦理完過戶手續。另外3宗土地由于涉及到鞍山市總體規劃，過戶手續正在辦理中。
2、《意見》指出公司內部銷售體系有待于進一步整合。
整合內部銷售體系問題正在協調中。
通過本次專項治理活動，公司充分認識到開展上市公司治理活動的重要性和必要性。公司將以本次專項治理活動為契機，進一步完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，確保公司持續、健康、和諧發展，以優異的業績回報投資者。
鞍鋼股份有限公司
董事會
2007年11月30日

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