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錦龍股份(000712)關(guān)于召開(kāi)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:20 中國(guó)證券網(wǎng)
廣東錦龍發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東錦龍發(fā)展股份有限公司將于2007年12月17日召開(kāi)2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的具體情況如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2007年12月17日（星期一）上午10:00，時(shí)間半天
2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司總部六樓會(huì)議室
3、召集人：本公司董事會(huì)
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、出席對(duì)象：
(1)截止2007年12月10日深圳證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東或其授權(quán)代表；
(2)公司董事、監(jiān)事及其它高級(jí)管理人員；
(3)公司聘請(qǐng)的顧問(wèn)律師；
(4)其他相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、議案內(nèi)容：
（1）審議公司及控股子公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓清遠(yuǎn)冠富化纖廠有限公司股權(quán)的議案》
（2）審議公司及控股子公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓清遠(yuǎn)華冠大酒店有限公司股權(quán)的議案》
（3）審議公司《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣州正信投資顧問(wèn)有限公司85%股權(quán)的議案》
（4）審議《修改公司章程的議案》
（5）審議公司《關(guān)聯(lián)交易制度》
（6）審議公司《募集資金管理制度》
（7）審議公司《專門委員會(huì)工作制度》
2、披露情況：
上述議案（1）、（2）的詳細(xì)情況請(qǐng)查閱2007年8月21日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的公司《重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》以及2007年12月1日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)修正以后的公司《重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》；上述議案（3）、（4）、（5）、（6）、（7）的詳細(xì)情況請(qǐng)查閱2007年12月1日《證券時(shí)報(bào)》及在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的公司《出售資產(chǎn)公告》等公告。
三、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
法人股東持法人單位證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、登記日的股份證明辦理登記手續(xù)。因故不能出席者，可親自簽署個(gè)人授權(quán)委托書(shū)委托代表出席并行使表決權(quán)（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）。擬出席會(huì)議的股東或股東代表請(qǐng)于2007年12月12日、12月13日、12月14日上午9:00至下午4:00到公司辦理登記手續(xù)。外地股東可先通過(guò)傳真方式辦理登記手續(xù)（以傳真收到時(shí)間為準(zhǔn)）。股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
四、其它事項(xiàng)
1、與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理
2、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：廣東省清遠(yuǎn)市新城方正二街1號(hào)廣東錦龍發(fā)展股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室
郵政編碼：511518
聯(lián)系人：王子剛、溫尚輝
電話：0763-3369393
傳真：0763-3362693
特此公告。
廣東錦龍發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月三十日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人/公司出席廣東錦龍發(fā)展股份有限公司2007年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
委托方(蓋章)： 委托方身份證號(hào)碼：
委托方持股數(shù)： 委托方股東帳號(hào)：
受托人(簽字)： 受托人身份證號(hào)碼：
受托日期：

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