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湖南華菱管線股份有限公司2007年第六次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 會議的召開
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2007年11月30日下午2:55
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2007年11月29日-2007年11月30日
（二）現(xiàn)場召開地點(diǎn)：湖南長沙芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓公司總部會議室
（三）表決方式：本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（四）會議召集人：公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：曹慧泉董事
（六）本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
二、 會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表566人，代表有表決權(quán)的股份1,354,486,050股，占公司總股份2,217,650,025股的61.08%。
其中：
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表3人，代表股份1,316,136,363股，占公司有表決權(quán)總股份的59.35%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東563人，代表股份38,349,687股，占公司總股份的1.7293%。
公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席了會議。
三、各議案審議、表決情況
本次會議以記名投票方式對所有的議案進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決情況如下：
1、《關(guān)于華菱湘鋼與湘潭瑞通球團(tuán)有限公司之間關(guān)聯(lián)交易價(jià)格調(diào)整的議案》。
表決結(jié)果：
同意687,262,549股，占出席會議有效表決股份的99.69%；反對2,062,326股，占出席會議有效表決股份的0.30％；棄權(quán)84,300股，占出席會議有效表決股份的0.01%；回避表決665,076,875股，通過了該議案。
內(nèi)容詳見 2007年10月30日中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）公司關(guān)聯(lián)交易公告（一）2007-75。
2、《關(guān)于華菱湘鋼第二條中厚板生產(chǎn)線項(xiàng)目拆遷資產(chǎn)補(bǔ)償?shù)淖h案》。
表決結(jié)果：
同意686,992,049股，占出席會議有效表決股份的99.65%；反對1,982,326股，占出席會議有效表決股份的0.29%；棄權(quán)434,800股，占出席會議有效表決股份的0.06%；回避表決665,076,875股，通過了該議案。
內(nèi)容詳見 2007年10月30日中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）公司關(guān)聯(lián)交易公告（二）2007-76。
3、《關(guān)于公司與安賽樂-米塔爾簽署鋼材銷售框架協(xié)議的議案》。
表決結(jié)果：
同意705,258,550股，占出席會議有效表決股份的99.74%；反對1,268,875股，占出席會議有效表決股份的0.18%；棄權(quán)535,500股，占出席會議有效表決股份的0.08%；回避表決647,423,125股，通過了該議案。
內(nèi)容詳見 2007年10月30日中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)及巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）公司關(guān)聯(lián)交易公告（三）2007-77。
4、《關(guān)于華菱漣鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及薄板深加工投資項(xiàng)目的議案》。
表決結(jié)果：
同意1,352,687,175股，占出席會議有效表決股份的99.87%；反對1,264,575股，占出席會議有效表決股份的0.09%；棄權(quán)534,300股，占出席會議有效表決股份的0.04%，通過了該議案。
原則批準(zhǔn)該項(xiàng)目。先期可支出不超過5000萬元用于工程設(shè)計(jì)工作，同意建設(shè)新高爐和購買全部項(xiàng)目建設(shè)用地，同意開始與設(shè)備制造廠商進(jìn)行談判。總體投資預(yù)算進(jìn)一步論證修改后再提交董事會批準(zhǔn)。
5、《關(guān)于修訂<公司章程。
表決結(jié)果：
同意1,352,107,424股，占出席會議有效表決股份的99.82%；反對1,842,026股，占出席會議有效表決股份的0.14%；棄權(quán)536,600股，占出席會議有效表決股份的0.04%，通過了該議案。
公司章程第十九條修改為：
“公司股份總數(shù)為 2,217,650,025股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股2,217,650,025股，其中外資股647,423,125股。公司股東湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司665,076,875股國有法人股，占公司總股本的29.99％；股東安賽樂－米塔爾持有公司647,423,125股外資股，占公司總股本的29.19%；其他股東持有公司905,150,025股，占公司總股本的40.82%。
2005 年10 月，經(jīng)國家發(fā)改委、國家商務(wù)部批準(zhǔn)，米塔爾鋼鐵公司（MittalSteel Company N.V.）受讓湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司的647,423,125 股國有法人股；2007年9月3日，米塔爾鋼鐵公司被安賽樂-米塔爾吸收合并，米塔爾鋼鐵公司所持有公司的股份由合并后存續(xù)的主體安賽樂－米塔爾（ArcelorMittal）（公司注冊號：B102468）承接并持有；2007年11月13日，安賽樂-米塔爾被安賽樂吸收合并，且隨后安賽樂更名為安賽樂-米塔爾，安賽樂-米塔爾（公司注冊號：B102468）所持有的公司的股份由其合并后存續(xù)的主體安賽樂-米塔爾(公司注冊號：B 82.454)承接并持有。”
本章程修訂案滿足下列條件后生效：
（1） 國家商務(wù)部批準(zhǔn)本次外方股東由安賽樂-米塔爾(公司注冊號：B102468)變更為安賽樂-米塔爾(公司注冊號：B82.454)，并批準(zhǔn)本章程修訂案,并給公司換發(fā)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書；
（2） 根據(jù)本章程修訂案修改的公司章程在公司登記機(jī)關(guān)備案。
6、《關(guān)于安賽樂-米塔爾在2007年非公開發(fā)行中的全部權(quán)利義務(wù)及承諾由新安賽樂－米塔爾承繼的議案》。
表決結(jié)果：
同意704,618,499股，占出席會議有效表決股份的99.65%；反對1,920,726股，占出席會議有效表決股份的0.27%；棄權(quán)523,700股，占出席會議有效表決股份的0.07%；回避表決647,423,125股，通過了該議案。
基于2007年11月13日，公司外方股東安賽樂-米塔爾(公司注冊號為：B102468)被安賽樂吸收合并，隨后安賽樂更名為安賽樂-米塔爾（公司注冊號：B82.454；為避免混淆，以下簡稱為“新安賽樂-米塔爾”）；安賽樂-米塔爾所擁有的全部權(quán)利、資產(chǎn)，所承擔(dān)的全部責(zé)任和承諾已由新安賽樂-米塔爾依法承繼。
因此，安賽樂-米塔爾在2007年非公開發(fā)行中的全部權(quán)利、義務(wù)及承諾由新安賽樂-米塔爾(公司注冊號：B82.454)承繼。根據(jù)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會審議通過的《非公開發(fā)行股票方案》，公司本次2007年非公開發(fā)行股票的股份數(shù)量不超過52,000萬股（含52,000萬股），原由安賽樂-米塔爾(公司注冊號：B102468)以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次2007年非公開發(fā)行股份總數(shù)49.33%的股份由新安賽樂-米塔爾(公司注冊號：B82.454)以現(xiàn)金認(rèn)購。
7、《關(guān)于同意免除新安賽樂－米塔爾履行要約收購義務(wù)的議案》。
表決結(jié)果：
同意704,249,344股，占出席會議有效表決股份的99.60%；反對2,367,781股，占出席會議有效表決股份的0.33%；棄權(quán)445,800股，占出席會議有效表決股份的0.06%；回避表決647,423,125股，通過了該議案。
同意免除新安賽樂－米塔爾在公司2007年非公開發(fā)行中因認(rèn)購股份而觸發(fā)的要約收購義務(wù)。該事項(xiàng)尚需報(bào)經(jīng)中國證監(jiān)會豁免。
四、律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次股東大會出具了法律意見書，其結(jié)論性意見為：公司2007年第六次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席2007年第六次臨時(shí)股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2007年第六次臨時(shí)股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、載有公司董事、監(jiān)事簽名的本次大會會議記錄及會議決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所律師為本次大會出具的法律意見書。
湖南華菱管線股份有限公司董事會
二〇〇七年十一月三十日
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