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新浪財經

世紀光華(000703)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:20 中國證券網
世紀光華科技股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及其董事會全體成員保公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年12月17日上午9：30
2、召開地點：鄭州市花園路59號郵政大廈20層公司會議室
3：召集人：世紀光華科技股份有限公司董事會
4：出席對象：截止2007年12月13日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人，該股東代理人不必是公司的股東；本公司董事、監事、高級管理人員及董事會聘請的律師。
二、會議審議事項：
1、審議關于與河南匯誠投資有限公司簽署《債權轉讓協議》的議案;
2、審議關于選舉崔作恒先生為公司第七屆監事會監事的議案。
上述兩項議案的具體情況請投資者查閱同日的《證券時報》和同日的巨潮網上本公司的公告。
三、現場股東大會會議登記方法：
1、登記方式：社會公眾股股東持股東帳戶及本人身份證；受托代理人持股東本人身份證、代理人身份證、加蓋股東指印和簽名的授權委托書原件、委托人股東帳戶卡辦理登記；法人股東持出席人身份證、法人營業執照及復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、法定代表人依法出具的書面委托書辦理登記。
2、登記時間：2007年12月16日8：30—17：30
3、登記地點：鄭州市花園路59號郵政大廈20層
四、其他事項：
1、本次會議會期半天，參加會議人員交通、食宿費自理。
2、會議聯系地址：鄭州市花園路59號郵政大廈20層
聯系人：喬家坤
聯系電話：0371-67422266
特此通知
附：授權委托書
世紀光華科技股份有限公司董事會
2007年11月29日
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席世紀光華科技股份有限公司二O0七年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名） 委托人身份證號碼
委托人證券帳號 委托人持股數
被委托人（簽名） 被委托人身份證號碼
委托日期： 年 月 日
備注：授權委托書復印、自制均有效

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