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川化股份(000155)第三屆董事會(huì)二○○七年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:05 中國(guó)證券網(wǎng)
川化股份有限公司第三屆董事會(huì)二○○七年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

川化股份有限公司第三屆董事會(huì)二○○七年第五次臨時(shí)會(huì)議會(huì)議通知于二○○七年十一月二十六日以書(shū)面或傳真方式發(fā)出，會(huì)議于二○○七年十一月二十八日～二十九日（通訊方式）召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)討論，形成了如下決議：
1、審議通過(guò)了《川化股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)的專項(xiàng)管理制度》（詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
2、審議通過(guò)了《川化股份有限公司關(guān)于上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》（詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：同意8票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
3、審議通過(guò)了川化股份有限公司關(guān)于與瀘天化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立禾普化工有限責(zé)任公司的議案。
公司決定出資人民幣現(xiàn)金7,700萬(wàn)元與瀘天化（集團(tuán)）有限責(zé)任公司共同設(shè)立禾普化工有限責(zé)任公司，公司占該公司的股權(quán)比例為70%（控股）（詳見(jiàn)關(guān)聯(lián)交易公告）。
由于是關(guān)聯(lián)交易，表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事劉勇先生進(jìn)行了回避。
表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。
特此公告
川化股份有限公司董事會(huì)
二○○七年十一月二十九日

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