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新浪財經

川化股份(000155)關聯交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:05 中國證券網
川化股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易的基本情況
（一）、主要內容
為進一步加快公司的發展，提升公司的綜合競爭力，形成新的利潤增長點，提高經濟效益，以便更好的回報股東，公司決定出資人民幣現金7,700萬元與瀘天化（集團）有限責任公司共同設立“禾普化工有限責任公司”。
按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本次共同投資構成關聯交易。
（二）、董事會表決情況和獨立董事意見
1、表決情況
經公司三屆董事會二○○七年第五次臨時會議審議，通過了《川化股份有限公司關于與瀘天化（集團）有限責任公司共同出資設立禾普化工有限責任公司的議案》。表決時，關聯董事劉勇先生進行了回避。表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2、獨立董事事前認同情況和獨立意見
公司獨立董事對該關聯交易事前表示認可，事后發表了獨立意見。他們認為的本次關聯交易是根據《川化股份有限公司章程》的相關規定進行的，有利于公司實現多元化經營，拓展公司未來發展空間，加快發展。其程序是合法的,未損害其他股東的利益，特別是中小股東的利益，其行為符合國家的相關政策法規，合法有效。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）、關聯方介紹
關聯方名稱：瀘天化（集團）有限責任公司
法人代表：任曉善
成立日期：1996年4月18日
注冊資本：33,479.64萬元
股權結構：國有獨資企業
主要經營范圍：制造、銷售、服務、進出口貿易；化學肥料、化學原料、有機化學產品、日用化學品及相關的出口業務，本企業或本企業成員企業生產和研究所無需的原輔材料，機械設備，儀器儀表，零配件等商品及相關技術的進出口業務等。
三、關聯交易標的具體情況
“禾普化工有限責任公司”是由川化股份有限公司和瀘天化（集團）有限責任公司共同出資設立的有限責任公司。該公司的注冊地在成都市青白江區，注冊資本為人民幣 11,000 萬元，經營范圍為：肥料、基礎化學原料制造、商品銷售；化學工業方面的科技開發與服務；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）。
該公司將是一家生產有機化工的高科技公司，擬將主要生產亞氨基二乙腈。亞氨基二乙腈（英文縮寫IDAM ）屬有機類化工產品，是生產除草劑農藥草甘膦的原料，是一種中間化工產品。亞氨基二乙腈產品主要與農藥草甘膦產品的生產、發展有關聯關系，草甘膦具有成本低、殺草譜廣，高效低毒，內吸傳導型滅生性特點，在植物體內優良的傳導性能可以達到斬草除根的目的，被廣泛運用于農業、林業、果園、茶園、橡膠園、牧場更新、鐵路、機場等非耕地及免耕田除草。
四、交易目的以及對公司的影響
公司與瀘天化（集團）有限責任公司共同出資設立的禾普化工有限責任公司，主要生產亞氨基二乙腈，該產品具有成本低、收率高的優點，該生產技術在同行業中領先，是農藥草甘膦的主要原料，在草甘膦生產中成為原料的優選品種。近年來，草甘膦具有低污染、三廢少的特點被廣泛用于農業生產領域，在農業中的主導地位越來越凸顯，據測算，市場前景好。
禾普化工有限責任公司的設立，是公司實現未來發展的需要，而且有助于公司涉足更廣闊的化工領域，拓展公司未來發展空間，使公司的產品結構更加多元化。
五、關聯交易出資情況
該公司的股本情況為：總股本 11,000 萬元，其中川化股份有限公司占總股本的70%，瀘天化（集團）有限責任公司占總股本的30%。
按照總股本及各自所占比例的要求，經該公司兩大股東初步協商，該公司兩大股東的出資額分別為：川化股份有限公司出資人民幣現金7,700萬元，占公司注冊資本的70%（控股）；瀘天化（集團）有限責任公司出資人民幣現金3,300萬元，占公司注冊資本的30%。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會二○○七年第五次臨時會議決議；
2、獨立董事事前認可的意見；
3、獨立董事獨立意見。
川化股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十九日

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