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ST中鼎(000887)關于召開二○○七年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:05 中國證券網
安徽中鼎密封件股份有限公司關于召開二○○七年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決定于2007年12月16日在公司會議室召開公司二○○七年第二次臨時股東大會，現將有關情況通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召集人：公司董事會
2、召開時間：2007年12月16日(星期六)上午9:00
3、召開地點：公司會議室
4、召開方式：現場記名投票表決
二、會議審議事項
№ 審議事項
1 關于調整2007年度日常關聯交易額度的議案
2 關于修改《公司章程》的議案
3 關于修改《股東大會議事規則》的議案
4 關于修改《董事會議事規則》的議案
5 關于修改《監事會議事規則》的議案
6 關于公司第四屆董事會董事候選人提名的議案
7 關于公司第四屆監事會監事候選人提名的議案
8 制定《重大經營決策程序規則》的議案
9 制定《關聯交易制度》的議案
10 制定《對外擔保管理制度》的議案
其中：
第1項議案已經公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過，內容詳見2007年10月25日刊載于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮信息網(www.cninfo.com.cn)的《調整2007年度日常關聯交易額度的公告》。
第2—10項議案已經公司2007年11月30日召開的第三屆董事會第三十四次會議、第三屆監事會第十六次會議審議通過，內容詳見當日董事會決議公告、監事會決議公告。
三、會議出席對象
1、公司董事、監事及高級管理人員。
2、截止2007年12月7日（星期五）下午深圳證券交易所收市、公司股票交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席的股東，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決，代理人不必是公司股東。
3、公司聘請的就本次股東大會的見證律師。
四、會議登記辦法
1、登記方式
（1）自然人股東持本人身份證、深圳證券賬戶卡及持股憑證進行登記；
（2）股東授權委托代理人持授權委托書（后附）、委托人深圳證券賬戶卡、持股憑證、受托人身份證進行登記；
（3）法人股股東代理人持蓋有公章的營業執照復印件、蓋有公章的法定代表人授權委托書、受托人身份證辦理登記。
異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2007年12月13-14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
3、登記地點：安徽省寧國經濟技術開發區公司證券事務部
五、其他事項
1、會議聯系方式
聯系電話：0563-4181887
傳 真：0563-4181880轉6071
聯 系 人：畢雙喜、金環
郵政編碼：242300
2、參加會議的股東（或代理人）與會費用自理，會期半天。
3、若有其他事宜，另行通知。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月三十日
附：《授權委托書》
授權委托書
茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會，并授權其代表本人全權行使表決權。
本人(本單位)對本次年度股東大會審議事項的表決意見：
№ 審議事項 贊 反 棄
成 對 權
1 關于調整2007年度日常關聯交易額度的議案
2 關于修改《公司章程》的議案
3 關于修改《股東大會議事規則》的議案
4 關于修改《董事會議事規則》的議案
5 關于修改《監事會議事規則》的議案
6 關于公司第四屆董事會董事候選人提名的議案逐項表決
夏鼎湖
馬小鵬
夏迎松
嚴江威
孫國正
喬如林
孫昌興
7 關于公司第四屆監事會監事候選人提名的議案逐項表決
胡小平
夏玉潔
高朝才
8 制定《重大經營決策程序規則》的議案
9 制定《關聯交易制度》的議案
10 制定《對外擔保管理制度》的議案
注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，則視為無效委托。
委托人姓 名： 身份證號碼：
持股數： 委托人簽名（蓋章）：
受托人姓 名： 身份證號碼：
委托日期： 受托人簽名：
注：委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

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