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新浪財經(jīng)

S*ST集琦(000750)關(guān)于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:05 中國證券網(wǎng)
桂林集琦藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年12月17日（周一）上午9：30
2、召開地點：集琦科技園多功能廳
3、召集人：桂林集琦藥業(yè)股份有限公司董事會
4、出席對象：截止至2007年12月12日下午深圳證券交易所收市后、在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其代理人；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、審議公司《章程（2007年6月修訂）》；
2、審議公司《股東大會議事規(guī)則（2007年6月修訂）》；
3、審議公司《董事會議事規(guī)則（2007年6月修訂）》；
4、審議公司《監(jiān)事會議事規(guī)則（2007年6月修訂）》；
5、審議公司《關(guān)聯(lián)交易實施細則（2007年6月修訂）》；
6、審議公司《募集資金使用管理辦法》。
上述1－6項議案詳細內(nèi)容，登載于2007年6月30日的巨潮資訊網(wǎng)。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1、登記方式：社會公眾股股東持股東賬戶及個人身份證；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司證券部辦理登記。股東也可用信函與傳真方式進行登記。
2、登記時間：2007年12月13日上午8：00－下午17：00。
3、登記地點：廣西桂林市驂鸞路8號公司證券部。
（四）其他事項
1、本次會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理。
2、會議聯(lián)系地址：廣西桂林市驂鸞路8號
郵政編碼：541004
聯(lián)系人：蔣海燕、秦耀斌
電話：0773－5878066 傳真：0773－5875328
特此公告。
桂林集琦藥業(yè)股份有限公司董事會
二OO七年十二月一日
附：授權(quán)委托書
茲委托 先生、女士，代表本人(單位)出席桂林集琦藥業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日

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