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S*ST集琦(000750)第五屆董事會臨時會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 20:05 中國證券網
桂林集琦藥業股份有限公司第五屆董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
桂林集琦藥業股份有限公司于2007年11月30日在公司會議室召開了第五屆董事會臨時會議，會議應到董事7人，實到董事7人；董事伏臥龍先生出差無法出席會議，書面授權委托董事胡建平先生代為行使董事權利；
獨立董事趙明先生出差無法出席會議，書面授權委托獨立董事平雷先生代為行使董事權利；公司監事列席了會議，會議通知于2007年11月27日送達全體董事。會議召開符合《公司法》和公司《章程》之規定。本次會議由公司董事長蔣文勝先生主持，以7票同意，0票反對，0票棄權，一致審議通過并形成了如下決議：
一、審議通過公司《關于成立房地產公司議案》，同意公司成立全資房地產子公司，對公司的存量資產（商住用地）進行盤活，該公司注冊資本暫定為1000萬元人民幣。
二、審議通過《關于召開 2007 年度第三次臨時股東大會的議案》，本公司決定于2007年12月17日召開公司2007年度第三次臨時股東大會。
特此公告。
桂林集琦藥業股份有限公司董事會
二OO七年十二月一日

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