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新浪財經

S*ST數碼(000578)五屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 19:20 中國證券網
青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司五屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏青海數碼網絡投資(集團)股份有限公司（以下簡稱：數碼網絡、本公司、公司）五屆董事會第七次會議通知于2007年11月29日以電話方式向全體董事送達，會議于2007年11月30日通過電訊傳真表決方式召開，會議應表決董事9名，實際表決董事9名，經會議審議通過了如下議案：
一、《關于青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司更名為青海鹽湖工業集團股份有限公司的議案》；
本公司的中文名稱由“青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司”變更為“青海鹽湖工業集團股份有限公司”；本公司的英文名稱由“QinghaiDigitalNetInvestmentShareHoldingGroupCo.,Ltd”變更為“QinghaiSaltLakeIndustryGroupCo.,Ltd ”。
本議案尚需提交本公司2007年第二次臨時股東大會審議。
表決情況：經出席會議的董事以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
二、《關于修改青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司章程的議案》；
公司名稱注冊變更后，需將公司章程第四條中“中文全稱：青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司、英文全稱：QinghaiDigitalNetInvestmentShareHoldingGroupCo.,Ltd”修改為“中文全稱：青海鹽湖工業集團股份有限公司、英文全稱：QinghaiSaltLakeIndustryGroupCo.,Ltd ”。
本議案尚需提交本公司2007年第二次臨時股東大會審議。
表決情況：經出席會議的董事以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
三、《關于提請股東大會授權公司董事會辦理公司名稱變更相關事宜的議案》；
提請股東大會授權公司董事會在公司重大資產重組取得中國證券監督管理委員會的核準后，辦理以下相關事宜：
（一）授權公司董事會辦理公司名稱工商注冊變更的相關事宜；
表決情況：經出席會議的董事以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
（二）授權公司董事會修改公司章程第四條中涉及公司注冊名稱的相關文字。
表決情況：經出席會議的董事以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
本議案尚需提交本公司2007年第二次臨時股東大會審議。
四、《關于召開青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的議案》。
公司董事會擬定于2007年12月16日召開2007年第二次臨時股東大會，審議議案一至議案三。有關會議召集、召開和表決的具體事項請詳見與本會議決議同時公告的《青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知公告》。
表決情況：經出席會議的董事以同意票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年12月1日

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