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*ST惠天(000692)第五屆董事會2007年第五次臨時(shí)會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 19:20 中國證券網(wǎng)
沈陽惠天熱電股份有限公司第五屆董事會2007年第五次臨時(shí)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
沈陽惠天熱電股份有限公司第五屆董事會2007年第五次臨時(shí)會議于2007年11月30日上午9：00點(diǎn)在公司總部六樓會議室召開，會議由董事長孫杰主持，會議通知于2007年11月26日以電話及傳真方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會董事舉手表決做出如下決議：
審議通過了《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動的整改報(bào)告》（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）（內(nèi)容詳見公司2007-52號公告）
特此公告。
沈陽惠天熱電股份有限公司董事會
二○○七年十二月一日

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