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北京旅游(000802)董事會關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:40 中國證券網
北京京西風光旅游開發股份有限公司董事會關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經公司第三屆董事會第三十六次會議審議，定于2007年12月17日召開公司2007年第二次臨時股東大會。現將有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1．召開時間：2007年12月17日上午10：30
2．召開地點：公司一層會議室
3．召 集 人：公司董事會
4．表決方式：現場投票
5．出席對象：
(1)截止2007年12月13日下午交易結束后，中國證券登記結算深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東本人不能出席的，可書面委托代理人出席；
(2)公司董事、監事及高級管理人員；
(3)公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1．提案名稱：
（1）審議關于修改《公司章程》的議案；
（2）審議關于修改《董事會議事規則》的議案；
（3）審議關于為龍泉賓館貸款提供擔保的議案。
2．披露情況：
上述提案詳見同日刊登在《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《公司第三屆董事會第三十六次會議決議公告》（公告編號：2007-021）和《關于為龍泉賓館貸款提供擔保的公告》（公告編號：2007-022）。
三、出席股東大會登記方法
1．登記方式：現場、信函或傳真方式
2．登記時間：2007年 12月14日上午9：00-12：00；下午1：00-4：00
3．登記地點：北京市門頭溝區石龍工業區泰安路9號北京旅游證券事務部
4．委托代理人登記和表決時的要求：
法人股東的法定代表人持法人股東賬戶、持股憑證、營業執照復印件和本人身份證，委托代理人持法人股東賬戶、持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法定代表人授權委托書；自然人股東持股東賬戶、持股憑證、身份證，委托代理人持授權委托書、身份證和委托人股東賬戶、持股憑證。
四、其他事項
1．會議聯系方式：
(1)會議聯系人： 陳晨 李麟
(2)聯系電話：010-60805568 60805556
(3)傳 真：010-60805567
(4)郵政編碼：102308
2．會議費用：出席會議人員食宿及交通費自理；
五、授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人出席北京京西風光旅游開發股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號：
委托人股東賬戶： 委托人持股數：
受托人（簽名）： 受托人身份證號：
委托權限： 委托日期：
（注：授權委托書復印件有效）
六、備查文件
本公司第三屆董事會第三十六次會議決議。
北京京西風光旅游開發股份有限公司
董 事 會
二〇〇七年十一月三十日

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