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新浪財經(jīng)

北京旅游(000802)第三屆董事會第三十六次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:40 中國證券網(wǎng)
北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議通知于2007年11月17日以電話、傳真方式發(fā)出，會議于2007年11月30日以通訊表決的方式召開。公司9名董事成員中7名董事參與表決，董事孟祥科、王紹凱先生因外地出差未能參與表決，符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過如下決議：
1．審議通過公司《上市公司專項(xiàng)治理活動整改情況報告》；
公司《上市公司專項(xiàng)治理活動整改情況報告》事前已經(jīng)北京證監(jiān)局審核通過；
此議案7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)；
2． 審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案；
此議案7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)，該議案尚需提請下一次股東大會審議；
3．審議通過關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案；
此議案7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)，該議案尚需提請下一次股東大會審議；
4． 審議通過關(guān)于為龍泉賓館貸款提供擔(dān)保的議案；
為支持控股子公司北京龍泉賓館有限公司的發(fā)展，公司決定為龍泉賓館2472萬貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年。
此議案7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)，該議案尚需提請下一次股東大會審議；
5． 審議通過公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管理辦法》；
此議案7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)；
6． 審議通過王紹凱先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案，公司董事長李偉先生代行總經(jīng)理職責(zé)；
同意王紹凱先生因個人原因辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，公司董事會對王紹凱先生任職期間的工作表示感謝；
此議案7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)；
7． 決定于2007年12月17日召開2007年第二次臨時股東大會，審議上述第2-4項(xiàng)議案。
此議案7名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權(quán)。
特此公告。
北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司
董 事 會
二○○七年十一月三十日

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