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新浪財經

S*ST數碼(000578)關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:40 中國證券網
青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經公司五屆董事會第七次會議決定，公司2007年第二次臨時股東大會將于2007年12月16日召開，現將有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
（一） 召開時間：2007年12月16日上午8：30
（二） 召開地點：青海省西寧市五四大街39號數碼網絡七樓會議室
（三） 召集人：青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司董事會
（四） 召開方式：現場投票
（五） 出席對象：
1、 截止2007年12月12日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、 因故不能出席會議的股東可委托授權代理人出席；
3、 本公司董事、監事及高級管理人員；
4、 公司聘請的律師。
二、 會議審議事項
（一） 提案名稱：
1、《關于青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司更名為青海鹽湖工業集團股份有限公司的議案》；
2、《關于修改青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司章程的議案》；
3、《關于提請股東大會授權公司董事會辦理公司名稱變更相關事宜的議案》。
（1）授權公司董事會辦理公司名稱工商注冊變更的相關事宜；
（2）授權公司董事會修改公司章程第四條中涉及公司注冊名稱的相關文字。
（二） 披露情況
上述議案的具體內容詳見公司五屆董事會第七次會議決議公告。
（三） 特別強調
議案2為特別議案，需經到會股東所持有效表決權的三分之二以上表決通過。
三、 股東大會登記方法
（一）登記方式：直接到公司登記或以傳真、信函方式登記；本次股東大會不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2007年12月14日（上午10：00-11：30、下午2：30-5：00）
（三）登記地點：青海省西寧市五四大街39號數碼網絡七樓證券投資部
（四）登記方法：
個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；
委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
四、其它事項
（一） 會議聯系方式：
聯系地址：青海省西寧市五四大街39號數碼網絡七樓證券投資部
郵編：810001
電話：0971—6138725
傳真：0971—6144887
聯系人：杜鵬環 陳素英
（二） 會期半天，參會股東食宿及交通費自理。
五、授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（單位）出席青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
證券帳戶： 持股數：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
特此公告。
青海數碼網絡投資（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年12月1日

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