|
深圳成霖潔具股份有限公司董事會關于2007年第二次臨時股東大會公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
（一）、會議召開的情況和出席情況
深圳成霖潔具股份有限公司（以下簡稱“股份公司”）2007年第二次臨時股東大會于2007年11月30日上午9點半在深圳市南山區科技南園科技南十路航天科技創新研究院一樓會議室以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東及股東代表共計2名，所持有公司有表決權的股份數為95,187,344股，占公司股份總數的38.61%。本次會議由公司董事長戴元鑒主持，公司部分董事、監事、高級管理人員、律師出席了本次會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（二）、提案審議和表決情況
一、審議通過《關于調整募集資金項目“信息系統工程技改項目”募集資金投向的議案》。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%，0股反對，0股棄權。
二、審議通過《關于修訂<章程。
調整后的《章程》全文見巨潮網站（http://www.cninfo.com.cn）。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%，0股反對，0股棄權。
三、審議通過《關于全面修訂<信息披露制度。
調整后的《信息披露制度》全文見巨潮網站
（http://www.cninfo.com.cn）。
95,187,344 股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%，0股反對，0股棄權。
四、審議通過《關于修訂<董事會議事規則。
調整后的《董事會議事規則》全文見巨潮網站
（http://www.cninfo.com.cn）。
95,187,344 股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%，0股反對，0股棄權。
五、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》。
同意周宏毅為公司第三屆董事會董事人選；
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
同意莊賢裕為公司第三屆董事會董事人選；
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
同意歐陽明為公司第三屆董事會董事人選；
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
同意齊瑞梁為公司第三屆董事會董事人選；
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
同意陳宗云為公司第三屆董事會董事人選；
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
同意顏國基為公司第三屆董事會董事人選；
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
六、審議通過《關于公司聘任獨立董事的提案》。
同意何世忠為公司第三屆董事會獨立董事人選。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
同意張華為公司第三屆董事會獨立董事人選。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
同意卜功桃為公司第三屆董事會獨立董事人選。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
第三屆董事會由周宏毅、莊賢裕、歐陽明、齊瑞梁、陳宗云、顏國基、何世忠、張華、卜功桃等九人組成。
七、審議通過《關于提請股東大會審議第三屆董事津貼的議案》。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%，0股反對，0股棄權。
八、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》。
同意張大英為公司第三屆監事會監事人選。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
同意歐陽慧為公司第三屆監事會監事人選。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
同意潘偉東為公司第三屆監事會監事人選。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%。
2007年11月23日，第三屆職工代表大會選舉蘇國輝、劉榮現為第三屆職工代表。
第三屆監事會由張大英、歐陽慧、潘偉東及職工代表蘇國輝、劉榮現等五人組成。
九、審議通過了《關于提請股東大會審議第三屆監事津貼的議案》。
95,187,344股贊成，占出席本次會議的股東所持有效表決權總數的100%，0股反對，0股棄權。
（三）、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所麻云燕律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，綜上，本所律師認為：貴公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及貴公司《公司章程》等的規定；出席會議人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
（四）、備查文件
1、深圳成霖潔具股份有限公司2007年第二次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所關于深圳成霖潔具股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書。
附:職工代表簡介
劉榮現先生，中國國籍，現年40歲，洛陽工學院機械設計系畢業。1993年進入本公司，曾擔任生管課課長、副理及分廠廠長，在此期間，曾負責了模具加工中心的建立、生產現場IE改善及TQM（全面管理管理）的推動工作，現擔任本公司技術總監一職，同時還兼任青島霖弘精密工業有限公司董事、青島成霖科技工業有限公司董事。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管之間不存在關聯關系與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關系
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：除現任兼任以外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒蘇國輝先生，中國國籍，現年37歲，高中學歷。1993年進入本公司，曾在本公司雙槍水龍頭廠任職，歷任雙槍水龍頭廠機加組組長、生產課課長、制造部副理、雙槍水龍頭廠廠長。蘇先生現任成霖股份職工代表，同時擔任ISO質量管理體系管理代表。
與公司董事、監事、其它高管之間是否存在關系：與公司董事、監事、高管之間不存在關聯關系與持有公司百分之五以上股份的股東之間是否存在關系：與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關系。
與實際控制人之間是否存在關系：與實際控制人之間不存在關系。
最近五年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況：最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。
持有上市公司股份數量：0股
是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒特此公告。
深圳成霖潔具股份有限公司
董事會
2007年11月30日
|
|
|
