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新浪財經

中航地產(000043)第五屆董事會第八次會議決議(通訊表決)公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:25 中國證券網
深圳中航地產股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議（通訊表決）公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳中航地產股份有限公司第五屆董事會2007年11月23日以書面傳真和專人送出方式發出召開公司第五屆董事會第八次會議的通知。本次會議應參加表決9人，實際參加表決9人，包括吳光權、張寶華、賴偉宣、隋涌、仇慎謙、陳宏良、徐俊達、華小寧、郭明忠。
會議于2007年11月30日以通訊表決的方式審議通過了以下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。公司2006年度非公開發行已于2007年9月19日順利完成，本次發行共募集資金106,900萬元，其中現金90,954.83萬元，扣除發行費用后募集資金凈額89,773.01萬元。本次發行募集資金投向包括坪地地產項目、新疆地產項目、坪地酒店項目、觀瀾酒店項目等4個項目。目前各項目開發均按計劃順利進行。由于地產、酒店項目具有開發周期長的特點，需要分期分批投入資金，根據目前各個募投項目工程進度，在保證各募投項目正常建設的前提下，預計約有5億元資金閑置6個月以上。為提高資金使用效率，節約財務費用，實現全體股東利益最大化，在不影響募投項目正常建設的前提下，同意公司運用部分閑置募集資金補充公司流動資金，總金額不超過4億元，使用期限自股東大會批準之日起不超過6個月。提請股東大會審議。
公司獨立董事徐俊達、華小寧、郭明忠就公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項出具了獨立董事意見函，一致認為公司在不影響募投項目正常建設的前提下，運用部分閑置募集資金補充流動資金不影響募集資金投資計劃的正常進行，不屬于變相改變募集資金用途，有利于提高資金使用效率，節約公司的財務費用，有利于公司拓展業務規模，降低經營成本，符合公司及全體股東的利益。運用部分暫時閑置募集資金補充公司流動資金同時也完全符合中國證券監督管理委員會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等的規定。
公司 2006 年度非公開發行保薦人招商證券就公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項發表意見，認為公司以部分閑置募集資金短期補充流動資金的議案是基于募集資金投資項目的建設進度做出的合理安排，以閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出；公司已承諾及時將資金歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司董事會在審議本次閑置募集資金暫時補充流動資金的議案之前，已將有關事項及時告知公司獨立董事，并獲得了獨立董事的一致同意，履行了必要的程序。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司為深圳保安自行車有限公司提供流動資金貸款擔保的議案》，同意公司為控股子公司深圳保安自行車有限公司向中國進出口銀行深圳分行申請出口賣方信貸提供連帶責任保證，保證額度為人民幣五千萬元（RMB5,000萬元）或等值外幣，期限一年，并提請公司股東大會審議。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司轉讓深圳保安自行車有限公司55％股權有關事項的議案》,同意公司將持有的深圳保安自行車有限公司 55％的股權全部轉讓給中國航空技術進出口深圳公司，為推進該項工作，同意公司委托岳華會計師事務所有限責任公司對深圳保安自行車有限公司進行資產評估，資產評估基準日為2007年10月31日，并同時委托深圳大華天誠會計師事務所對深圳保安自行車有限公司進行審計。董事會責成公司經營班子根據資產評估報告和會計師事務所的審計報告與中國航空技術進出口深圳公司就前述股權轉讓相關事宜進行具體協商并按照法律法規及《公司章程》的規定履行相關程序。
在前述股權轉讓事項實施時，公司為深圳保安自行車有限公司提供的貸款擔保，均由中國航空技術進出口深圳公司全部予以承接，中國航空技術進出口深圳公司已就此給公司出具了承諾函。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司收購深圳中航幕墻工程有限公司100％股權有關事項的議案》，同意公司子公司深圳市中航地產發展有限公司向中國航空技術進出口深圳公司收購其旗下中航幕墻公司100％的股權，并委托岳華會計師事務所有限責任公司對中航幕墻公司進行資產評估，資產評估基準日為2007年10月31日，同時委托深圳大華天誠會計師事務所對中航幕墻公司進行審計。董事會責成公司經營班子根據資產評估報告和審計報告與中國航空技術進出口深圳公司就前述股權轉讓事項進行具體協商，并根據法律法規和《公司章程》的規定履行相關的程序。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于投資設立衡陽深圳工業園開發建設有限公司的議案》。2007年9月8日公司第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于投資設立深圳市中航工業地產投資發展有限公司的議案》，并同意由依法設立后的深圳市中航工業地產投資發展有限公司在衡陽市發起設立衡陽深圳工業園開發建設有限公司，該公司注冊資金3億人民幣，深圳市中航工業地產投資發展有限公司持股比例不低于三分之二。根據目前實際情況，為加快衡陽深圳工業園的發展，同意由深圳市中航工業地產投資發展有限公司先行發起設立子公司衡陽深圳工業園開發建設有限公司，注冊資本為人民幣2億元，全部由深圳市中航工業地產投資發展有限公司以現金出資。
六、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開二○○七年第三次臨時股東大會的議案》，決定召開公司二○○七年第三次臨時股東大會（具體內容詳見深圳中航地產股份有限公司關于召開二○○七年第三次臨時股東大會的公告）。
特此公告
深圳中航地產股份有限公司董事會
二○○七年十一月三十日

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