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沈陽機床(000410)公司治理專項整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:25 中國證券網
沈陽機床股份有限公司公司治理專項整改報告

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監公司字【2007】28號)和遼寧證監局《關于做好上市公司治理專項活動有關事項的通知》以及深圳證券交易所《關于做好加強上市公司治理專項活動有關工作的通知》等文件要求，公司董事會對公司治理專項活動工作進行了統一部署，制定了公司治理專項活動工作計劃和自查工作計劃，根據公司自查情況和遼寧證監局綜合評價意見積極推進落實各項整改措施。現將公司治理的整改情況報告如下：
一、 公司專項治理活動開展情況
（一）高度重視，認真學習，制定專項工作計劃
中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》發布后，公司董事會對公司治理專項活動高度重視。
組織公司董事、監事和高級管理人員認真學習了文件精神，召開了相關部門負責人參加的上市公司治理專項活動工作會議，傳達了本次治理專項活動的有關文件精神, 對公司治理專項活動工作進行了布置，制定了自查工作計劃。公司董事長親自部署公司治理專項工作，由公司證券部作為牽頭單位，組織相關部門和人員，對公司治理的相關事項，分解落實到有關部門，逐一核查。
（二）對照《治理準則》和《公司章程》認真開展自查工作公司證券部、財務部、審計部等相關部門嚴格按照工作計劃，以《上市公司治理準則》為依據，嚴格對照《沈陽機床股份有限公司章程》等公司內部制度，本著實事求是的態度，對公司基本情況、規范運作、獨立性和透明度等方面進行了認真自查。完成了《公司治理自查和整改計劃》，經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，并經遼寧證監局審核同意后于2007年9月14日在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網分別披露了公司治理自查報告和整改計劃。
（三）擴大溝通渠道接受社會公眾評議
在認真開展自查的同時，公司設立了專門的溝通電話、傳真和郵箱，聽取和收集投資者和社會公眾對公司治理情況、自查報告和整改計劃的評議。在本次專項活動期間，公司未收到投資者和社會公眾對公司治理情況、自查報告及整改計劃提出的意見或建議。
（四）切實整改
針對公司自查和公眾評議階段反映出的問題，公司制定了整改工作計劃，采取相應的整改措施，并將責任落實到人。
（五）2007年10月18日至20日，遼寧證監局有關負責同志蒞臨公司現場檢查指導，并于2007年10月31日向公司下達了治理狀況綜合評價意見。
二、自查發現的問題及整改情況
（一）發現的問題
1、公司搬遷重組后，部分內部控制制度的內容不適合新的組織體系和業務流程；
2、內部控制的有效性需要加強；
3、管理層級過多，管理鏈條過長，需采取切實措施進一步調整管理結構，提高管理效率；
4、對公司董事、監事、高級管理人員的培訓不夠，信息披露工作的水平和規范性需要提高；
5、董事會各專門委員會在公司經營中的作用需要加強；
6、針對高級管理人員的長期激勵機制仍沒有建立；
7、中小股東參與公司管理的積極性有待提高。
（二）整改情況
1、公司內部控制制度得到進一步完善
鑒于公司搬遷重組后組織機構及業務流程的變化，根據《沈陽機床股份有限公司章程》,在《沈陽機床股份有限公司內部控制制度基本規范》的授權范圍內對公司采購、銷售等內部控制制度的具體條款進行了部分修訂，制定了包含各個管理環節在內的管理標準，目前已滿足了公司日常經營管理的需要并為未來發展奠定了基礎。
2、重塑組織架構，理順業務流程
針對公司因經營規模擴大，導致的管理層級偏多管理鏈條相對較長的問題，公司在搬遷重組的基礎上，建立了以技術、營銷、生產、采購、財務、人力六大管理體系為平臺的管理體制，由職能型管理向流程型管理過渡，極大地提升了公司管理效率。
3、加強對董事、監事、高級管理人員的培訓，信息披露工作得到規范公司董事會秘書及時收集整理監管機構出臺的各項管理制度及規定，以各種形式組織公司高級管理人員參與學習，不斷提高公司高級管理人員的規范治理意識，并嚴格執行公司信息披露管理制度，切實維護公司股東的利益。
4、完善投資者關系管理平臺，提高中小股東參與公司管理的積極性公司設立了投資者聯絡郵箱smtcl@smtcl.com，及時收集并反饋投資者意見，計劃在今后的股東大會中，更多地采取現場和網絡平臺相結合的表決模式，切實提高中小股東參與公司治理的積極性。
三、遼寧證監局現場檢查監管意見整改情況
2007年10月18日至20日，遼寧證監局有關負責同志就本公司治理狀況進行了現場檢查，重點查閱了公司的各項管理制度，近三年的股東大會、董事會、監事會等會議資料，與公司管理層進行了座談，深入探討了公司治理方面存在的問題，并于10月31日正式向公司下達了《關于 對沈陽機床股份有限公司治理狀況綜合評價意見》，認為公司在信息披露、股東大會及董事會運做和內部控制制度建設方面基本符合中國證監會有關上市公司規范性文件的規定，但個別董事會會議記錄要素記載不完整，應對此予以加強和改進。
公司高度重視遼寧證監局現場檢查結果的信息反饋，及時組織有關人員認真學習，針對存在問題悉心分析，及時制定和落實整改措施。
通過此次公司治理專項活動，有效地提升了公司管理層的法人治理意識，為未來有效開展公司治理工作，提升公司治理水平打下了堅實的基礎。公司將嚴格按照相關法律、法規的要求，在監管機構的監督指導下，不斷完善公司治理，提高公司治理水平，促進公司健康、持續、快速發展，為股東創造更高的回報。
沈陽機床股份有限公司
董 事 會
2007年11月30日

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