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新浪財經

法爾勝(000890)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:25 中國證券網
江蘇法爾勝股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年11月30日上午10：00分
2.召開地點：江蘇省江陰市體育場路8號法爾勝大酒店4樓會議中心
3.召開方式：現場投票
4.召集人：公司董事會
5.主持人：周建松先生
6.本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東（代理人）共計12人、代表股份78092147股、占上市公司有表決權總股份的20.57％
四、提案審議和表決情況
1．審議通過關于修改公司章程的議案；
同意78092147股，占與會有表決權股份的100%，棄權0股，反對0股；
2.審議通過關于為江蘇法爾勝新型管業有限公司提供擔保的議案
同意78092147股，占與會有表決權股份的100%，棄權0股，反對0股；
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2.律師姓名：居建平
3.結論性意見：本次股東大會的召集召開程序、召集人和出席列席大會的人員資格、大會的表決程序和表決結果合法有效。
六、備查文件
1、江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇法爾勝股份有限公司2007年第三次臨時股東大會的法律意見書；
2、江蘇法爾勝股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議。
特此公告
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2007年12月1日

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