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新浪財經

中糧地產(000031)關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:15 中國證券網
中糧地產（集團）股份有限公司關于召開2007年第三次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 會議基本情況
1．會議時間: 2007年12月17日下午2:30
2．會議地點：深圳市寶安區80區新城廣場恒豐海悅國際酒店三樓會議室
3．會議召集人：本公司董事會
4．會議召開方式：現場投票表決
5．會議出席對象：
（1）截止2007年12月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）因故不能出席本次會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
二、 會議審議事項
（一） 議案名稱
1、關于收購成都天泉置業有限公司剩余49％股權的議案；
2、關于與控股股東中糧集團有限公司合作共同收購青島天逸海灣置業有限公司股權的議案；
3、關于續聘會計師事務所的議案。
上述第1、2項議案所審議事項屬關聯交易事項，關聯股東需回避表決。
（二）披露情況：上述各項議案的詳細內容詳見公司于2007年12月1日在《中國證券報》、《證券時報》》、《上海證券報》上刊登的有關內容以及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的2007年第三次臨時股東大會議案文件。
三、會議登記方法
1．登記方式：
（1）法人股東請持營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持股東帳戶卡、營業執照復印件、本人身份證和法定代表人授權委托書辦理登記手續；
（2）自然人股東請持股票帳戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股票帳戶卡辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2．登記時間：2007年12月13日至12月14日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
3．登記地點：深圳市寶安區湖濱路5號公司董事會辦公室。
四、其他事項
1．會期半天。出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2．聯系方式：
聯系人： 范步登 楊杰
聯系電話：（0755）27754517 27754293
傳真：（0755）27789701
聯系地址：深圳市寶安區湖濱路5號
郵政編碼：518101
中糧地產（集團）股份有限公司
董 事 會
2007年12月1日
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本公司出席中糧地產（集團）股份有限公司2007年第三次臨時股東大會，對大會所有議案按本人/本公司的意愿代為行使投票表決權。
議案內容 同意 反對 棄權
關于收購成都天泉置業有限公司剩余
49％股權的議案
關于與控股股東中糧集團有限公司合
作共同收購青島天逸海灣置業有限公
司股權的議案
關于續聘會計師事務所的議案
注：1、請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權并在相應的欄中填寫所持有的股份總數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
本委托人未作具體指示的，被委托人有權按自己的意愿表決。
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
持股數： 委托人股東帳號：
被委托人姓名： 被委托人身份證號碼：
委托日期：

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