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中信國安(000839)第三屆董事會第五十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:15 中國證券網
中信國安信息產業股份有限公司第三屆董事會第五十九次會議決議公告

本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中信國安信息產業股份有限公司第三屆董事會第五十九次會議通知于2007年11月23日以書面形式發出。會議于2007年11月30日在公司會議室召開，會議應到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會董事經過討論，以15票同意，0票反對，0票棄權審議并通過了《關于公司治理的整改報告》。
特此公告。
中信國安信息產業股份有限公司董事會
二OO七年十二月一日

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