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新浪財經

紫光股份(000938)第三屆董事會第二十九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:15 中國證券網
紫光股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
紫光股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第二十九次會議，于2007年11月26日以書面方式發出通知，于2007年11月30日在紫光大樓一層116會議室召開。會議應到董事7名實到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規定，3名監事列席了會議。
經審議、表決，會議以7票全票贊成，做出如下決議：
一、同意公司向上海浦東發展銀行北京分行申請不超過人民幣1.05億元的綜合授信額度；
二、同意上述額度由公司和公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司共同使用，主要用于流動資金貸款、銀行承兌匯票開立及貼現、保函等信貸業務，授信額度有效期自簽署授信協議之日起一年；
三、同意公司對紫光捷通科技股份有限公司在上述授信協議有效期內使用的授信額度提供連帶責任保證，擔保總額不超過人民幣6,000萬元。
包括上述對外擔保在內，截至目前公司及控股子公司對外擔保余額為15,400萬元，占公司2006年末經審計所有者權益（不含少數股東權益）的24.8%。其中，公司對控股子公司提供的擔保余額為15,400萬元。
紫光股份有限公司
董 事 會
2007年12月1日

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