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順鑫農業(000860)第三屆董事會第二十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:10 中國證券網
北京順鑫農業股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第二十七次會議通知于2007年11月19日以當面送達的方式通知了公司全體董事、監事；此次會議于2007年11月30日在公司三樓會議室召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司3名監事列席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下決議：
1、審議通過了公司第三屆董事會工作報告；
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。
2、審議通過了公司總經理任期工作報告；
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
3、審議通過了關于公司董事會換屆選舉的議案；
根據《公司章程》第九十六條規定：董事由股東大會選舉或更換，任期三年。至2007年10月30日，公司第三屆董事會已任期屆滿，經公司董事會提名委員會的考察，現提名李維昌先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、郭妨軍先生、陳英麗女士為公司第四屆董事會董事候選人，提名劉淑敏女士、何小鋒先生和龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。
提名董事簡歷附后。
4、審議通過了關于變更公司經營范圍的議案；
由于公司發展需要，需對原公司經營范圍進行變更，在原有經營范圍的基礎上增加“配制酒、蒸餾酒、發酵酒制造與銷售；糧食收購；肉制品及副產品加工與銷售（含動物油質的提煉精制）；道路貨物運輸；花卉、園藝作物種植、加工與銷售。”九項經營項目。變更后的經營范圍是：“糧食作物、經濟作物、蔬菜、花卉、園藝作物、水果種植、加工與銷售；畜禽養殖；肉類、肉制品及副產品加工與銷售（含動物油質的提煉精制）；種畜產品、農作物種子、蔬菜種子繁育與銷售；白酒、配制酒、蒸餾酒、發酵酒、速凍食品制造與銷售；糧食收購；淡水養殖；技術開發、技術服務、信息咨詢；道路貨物運輸、物流綜合業務；銷售定型包裝食品、糧食、食用油、酒、飲料、百貨、機械電器設備、建筑材料、飼料、種苗、農藥、化肥；貨物進出口、技術進出北京順鑫農業股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告口、代理進出口。以下項目僅限分公司經營：水產品、豆制品、蛋品加工與銷售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕點、面包、調味品制造與銷售。”
同時授權公司辦理相關的工商變更手續，并依據修訂后的經營范圍修改《公司章程》及公司其他有關制度中的相應條款。
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。
5、審議通過了關于公司增資北京順鑫佳宇房地產開發有限公司的議案；
公司為更好地發展房地產業務，擴大順鑫佳宇主營業務，提高順鑫佳宇資質等級。
公司擬以現金人民幣1,500萬元對順鑫佳宇進行單方增資。本次增資完成后順鑫佳宇注冊資本從2,000萬元變更為30,128,291.69元，其中北京順鑫農業股份有限公司以現金出資26,128,291.69元，占注冊資本的86.72%；北京霞光食品工業公司以現金出資400萬元，占注冊資本的13.28%。
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
6、審議通過了關于公司向中國農業銀行北京市順義區支行申請貸款授信額度的議案；
為確保公司持續、穩定的發展，及時把握投資機會。由于2006年公司向中國農業銀行北京市順義區支行申請的貸款授信額度已到期。因此，公司擬繼續向中國農業銀行北京市順義區支行申請流動資金貸款授信額度人民幣玖億陸仟萬元整，期限壹拾貳個月。
公司的控股股東"北京順鑫農業發展集團有限公司"為公司上述人民幣綜合授信額度貸款提供擔保。
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
7、審議通過了關于授權公司法定代表人李維昌先生代表本公司辦理向中國農業銀行北京市順義區支行申請貸款授信額度的事宜并簽署相關合同及文件的議案；
在授信期限及授信額度內辦理具體業務時，不再召開董事會，由董事長李維昌先生簽字即可辦理。
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
8、審議通過了《公司治理專項活動整改總結報告》的議案；
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
9、審議通過了關于提請召開公司2007年度第三次臨時股東大會的議案。
表決結果：有效表決票數9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0股。
特此公告
北京順鑫農業股份有限公司董事會
2007年11月30日
附：候任董事簡歷
李維昌先生：男，54歲，研究生學歷，高級經濟師，中共黨員。1975年參加工作，歷任順義區馬坡供銷社副主任、順義宏順商場經理、板橋鄉農工商聯合總公司副總經理；順義區供銷社副主任、副書記；順義區供銷社主任、黨委書記；北京隆華集團公司總經理；現任北京順鑫農業股份有限公司董事長、總經理。候選人不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
李懷民先生：男，46歲，研究生學歷，高級工程師。1979年參加工作，從事釀酒工作多年，先后任牛欄山酒廠評酒員、車間主任、技術副廠長，現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理，北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠經理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
楊文科先生：男，44歲，研究生學歷，高級畜牧師。1980年參加工作。先后在北京市畜牧局、順義區畜牧局工作。歷任順義區山子墳畜牧場場長，北京小店畜禽良種場場長，北京鯤鵬食品集團公司副總經理，總經理。現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理，北京順鑫農業股份有限公司鵬程食品分公司經理。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳英麗女士：女，52歲，大專學歷，中共黨員，高級會計師。1979年至1984年在順義區化肥廠工作；1984 年開始在北京市牛欄山酒廠工作，現任北京順鑫農業股份有限公司董事，北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠總會計師。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王金明先生：男，44歲，研究生學歷，中共黨員，會計師。1980年參加工作，先后任順義區副食品公司團委副書記、財計部副主任；北京鯤鵬食品集團公司財計部副主任、主任。現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理、財務總監。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
郭妨軍先生，男，37歲，本科學歷，中共黨員。歷任順義區供銷社機關辦公室副主任、順義區張喜莊供銷社副主任、順義區張喜莊供銷社主任、順義區南彩供銷社主任、順義區牛山供銷社主任，現任北京順鑫石門農產品批發市場有限責任公司總經理。
候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉淑敏女士：女，47歲，大學本科學歷，注冊會計師。1983年參加工作，先后北京順鑫農業股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議公告任北京輕型汽車有限公司財務股股長，北京興亞會計師事務所主任會計師。現任北京市順義區財政局投資評審中心副主任，北京空港科技園區股份有限公司獨立董事。候選人與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
何小鋒先生：男，52歲，碩士學位，中共黨員。歷任廣東省韶關市教育局干事，廣東省韶關市委宣傳部干事，北京大學經濟學院講師，新華社香港分社分析員，北京大學經濟學院副教授，中國建設銀行深圳分行調研員。現任北京大學經濟學院教授，北京大學金融與產業發展研究中心主任，北京空港科技園區股份有限公司獨立董事。
候選人與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
龍翼飛先生，男，48歲，法學博士。歷任中國人民大學法學院助教、講師、副教授。現任中國人民大學法學院教授、博士生導師。現任北京順鑫農業股份有限公司獨立董事。候選人與公司或公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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