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新浪財經

順鑫農業(000860)第三屆監事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:10 中國證券網
北京順鑫農業股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆監事會第十五次會議通知于2007年11月19日以當面送達的方式通知了公司全體監事；此次會議于2007年11月30日在公司三樓會議室召開，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了《公司第三屆監事會工作總結》；
表決結果：有效表決票數3票。其中同意票3票；反對票0票；棄權票0股。
此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過了《公司監事會換屆選舉的議案》；
根據《公司章程》第一百三十七條規定：監事的任期每屆為3年。至2007年10月30日，公司第三屆監事會已任期屆滿，根據考察，現提名李寶玉、張振為公司第四屆監事會監事候選人。
表決結果：有效表決票數3票。其中同意票3票；反對票0票；棄權票0股。
此議案需提交公司2007年度第三次臨時股東大會審議。
提名監事簡歷附后。
特此公告
北京順鑫農業股份有限公司監事會
2007年11月30日
附：候任監事簡歷
李寶玉先生，49歲，高中文化，中共黨員。歷任順義區一商局辦公室主任、北京市泰豐現代農業發展中心辦公室主任。現任北京順鑫農業股份有限公司行政部部長、監事會主席。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不持有上市公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張振先生，33歲，大學學歷，會計師，中共黨員。歷任牛欄山酒廠瓶裝車間核算員、北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠財務一部部長。現任內蒙古順鑫寧城老窖酒業有限公司副總經理、北京順鑫農業股份有限公司監事。候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，持有上市公司股票8200股，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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