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新浪財經

順鑫農業(000860)關于召開公司2007年度第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:10 中國證券網
北京順鑫農業股份有限公司關于召開公司2007年度第三次臨時股東大會的通知

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年12月18日上午8：30
2、召開地點：北京順鑫農業股份有限公司四樓會議室
3、召集人：北京順鑫農業股份有限公司董事會
4、召開方式：現場表決
5、出席對象：
（1）截止2007年12月10日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）因故不能出席會議股東，可書面委托代理人出席。
二、會議審議事項
1、審議第三屆董事會工作總結；
2、審議第三屆監事會工作總結；
3、審議關于董事會換屆選舉的議案
本議案股東大會審議時將對候選人進行逐個表決，累積投票。獨立董事候選人的有關資料將提交有關監管機構審核，審核無誤后方可提交股東大會審議。
4、審議關于監事會換屆選舉的議案；
本次臨時股東大會審議議案時，將對監事候選人進行逐個表決，實行累積投票。
5、審議關于變更公司經營范圍的議案。
三、會議登記事項：
1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票帳戶卡和持股憑證；
委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人深圳股票帳戶卡和持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到指定地點辦理登記手續（異地股東可用信函或傳真方式登記）。
2、登記時間：2007年12月11日至12月12日，上午9時—11時，下午3時—5時。
3.登記地點：北京順鑫農業股份有限公司資本運營部
聯系電話：（010）69420860
聯系人：康濤、楊柳
傳真：（010）69443137
通訊地址：北京市順義區站前街南側北京順鑫農業股份有限公司資本運營部
郵政編碼：101300
四、其它事項
與會股東交通、食宿費用自理。
北京順鑫農業股份有限公司董事會
2007年11月30日
附件（本授權委托書裁剪或復印有效）：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席北京順鑫農業股份有限公司2007年度第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（或單位營業執照注冊號）：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 委托日期：
委托人簽名（或蓋章）：

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