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順鑫農業(000860)獨立董事關于公司董事會換屆的獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 18:10 中國證券網
北京順鑫農業股份有限公司獨立董事關于公司董事會換屆的獨立意見

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》及《獨立董事制度》的有關規定，作為北京順鑫農業股份有限公司（以下簡稱"公司"）的獨立董事，對公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過的《關于公司董事會換屆選舉的議案》，在審閱有關文件及盡職調查后，基于獨立判斷的立場，發表意見如下：
一、公司董事會換屆的董事候選人提名程序合法有效；
二、同意提名李維昌先生、李懷民先生、楊文科先生、王金明先生、郭妨軍先生、陳英麗女士為公司第四屆董事會董事候選人，提名劉淑敏女士、何小鋒先生和龍翼飛先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人；
三、董事候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《公司法》規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況；
四、同意將公司第四屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。
獨立董事：葉杰剛、龍翼飛、吳紅
2007年11月30日

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