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新浪財經

深能源A(000027)召開2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 17:30 中國證券網
國浩律師集團（深圳）事務所關于深圳能源投資股份有限公司召開2007年第二次臨時股東大會的法律意見書

致：深圳能源投資股份有限公司
根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司股東大會規則》的有關規定，國浩律師集團（深圳）事務所（下稱“本所”）接受深圳能源投資股份有限公司（下稱“深能源”）的委托，指派王曉東律師出席深能源于2007年11月30日召開的2007年第二次臨時股東大會，對大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、提出新議案的股東資格和表決程序等有關法律問題出具法律意見如下：
（一）本次股東大會的召集和召開程序
深能源董事會于2007年11月13日召開公司董事會臨時會議，決定于2007年11月30日召開公司2007年第二次臨時股東大會，并決議通過了股東大會會議議題；2007年11月15日，董事會在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上發布《關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知》，對股東大會召開的時間、地點、會議議程和議案、出席人員、會議登記辦法作了通知。
2007年11月19日，深能源收到控股股東深圳市能源集團有限公司向公司提交的《關于深圳能源投資股份有限公司2007年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，向公司2007年第二次臨時股東大會提交了《關于承接深圳能源集團40億元短期融資券的議案》和《關于參與風電項目投標的議案》等兩項提案。2007年11月22日，董事會在《證券時報》、《中國證券報》和《上海證券報》上對上述增加提案發布了補充公告。
深能源本次股東大會于2007年11月30日上午9:00時在深圳市福田區深南大道4001號時代金融中心24層公司會議室召開。現場出席會議的股東和股東代表30人，代表股份數695504529股，占公司總股本1202495332股的57.83%。董事長楊海賢先生主持了會議，會議對董事會公告的議案進行了討論和表決。
本律師認為，深能源本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規的規定，符合深能源現行章程。
（二）出席股東大會人員資格的有效性
經查驗本次股東大會出席人員的簽到名冊及股東代理人身份證明、授權委托書等資料，出席股東大會的30名股東均為深能源截止登記時間的在冊股東，授權及代理關系有效。
本律師認為，出席深能源本次股東大會的人員具有出席資格的有效性。
（三）本次股東大會召開期間沒有新增提案
（四）股東大會表決程序的有效性
本次股東大會就公告的議案以記名投票方式進行了逐項表決，對增選董事進行了累計投票。表決時按照深能源現行章程的規定進行了監票、計票，當場公布了現場表決結果。會議表決通過了如下議題：
1、關于增選董事的議案
增選高自民先生為公司第五屆董事會董事
贊成票代表股份695504529股，占有效表決票代表股份的100％；
棄權票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％；
反對票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％。
增選李冰先生為公司第五屆董事會董事
贊成票代表股份695504529股，占有效表決票代表股份的100％；
棄權票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％；
反對票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％。
2、關于提請股東大會授權董事會全權辦理非公開發行股票相關事宜的議案贊成票代表股份695023129股，占有效表決票代表股份的99.93％；
棄權票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％；
反對票代表股份481400股，占有效表決票代表股份的0.07％。
3、關于承接深圳市能源集團有限公司40億元短期融資券的議案
贊成票代表股份91152777股，占有效表決票代表股份的99.47％；
棄權票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％；
反對票代表股份481400股，占有效表決票代表股份的0.53％。
4、關于參與風電項目投標的議案
贊成票代表股份695023129股，占有效表決票代表股份的99.93％；
棄權票代表股份0股，占有效表決票代表股份的0％；
反對票代表股份481400股，占有效表決票代表股份的0.07％。
本律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》和深能源現行章程的規定。
（五）結論意見
本律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和深能源現行章程的規定，本次股東大會的決議合法有效。
國浩律師集團（深圳）事務所
經辦律師：王 曉 東
2007年11月30日

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