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新浪財經

中色股份(000758)關于召開2007年第二次臨時股東大會通知的公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月30日 17:30 中國證券網
中國有色金屬建設股份有限公司關于召開2007年第二次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（一）召開會議基本情況
1、股東大會的召集人：本公司第四屆董事會。
2、會議時間：2007年12月17日（星期一）上午9時30分
3、會議地點：北京復興路戊12號恩菲科技大廈5層大會議室
4、會議召開方式：現場投票表決
（二）會議審議事項
1、審議《關于續聘中磊會計師事務所有限責任公司為本公司2007年度報告審計機構及支付其審計費用》的議案
2、審議修訂的《募集資金管理制度》的議案，具體內容附后。
3、審議《對外擔保管理制度》的議案，具體內容附后。
4、審議《內部控制制度》的議案，詳見2007年9月29日巨潮資訊網。
5、審議《關于提高獨立董事津貼》的議案
本公司獨立董事津貼由每年每人4.8萬元人民幣(稅后)，增加至9.6萬元人民幣(稅前)。
6、審議為本公司董監事及高級管理人員購買《中國董監事及高級管理人員責任保險》的議案公司擬為本公司董監事和高管人員購買《中國董監事及高級管理人員責任保險》，具體內容：
(一) 保險方案：
責任限額 總保費 免賠額（萬元）
（萬元） （萬元） 公司 董事、監事、高管
3000 21 5 0
(二) 被保險人：
主要包括董監事、高級管理人員、投保公司以及其它根據保單定義至被保險人
(三) 承保人：
陽光財產保險股份有限公司
(四) 保險期限
保險期限為一年
(五) 保險內容
保險內容詳見《公司董事、監事及高級管理人員責任保險條款》7、審議《關于對赤峰市白音諾爾鉛鋅礦增資重組的協議書》的議案，詳見2007年11月14日的《中色股份關于增資重組赤峰市白音諾爾鉛鋅礦的進展公告》。
（三）會議出席對象
1、公司全體董事、監事及高級管理人員及法律顧問；
2、截止2007年12月11日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均可參加會議；
3、因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席（授權委托書附后）。
（四）會議登記方法
1、登記手續：
法人股東應持營業執照復印件、出席人身份證、單位證明、股東賬戶卡辦理會議登記手續；委托出席會議的，代理人應出示營業執照復印件、本人身份證、授權委托書、股東賬戶卡辦理會議登記手續；
個人股東應持本人身份證明、股東賬戶卡辦理會議登記手續；個人股東委托代理人應持本人身份證明、授權委托書、股東賬戶卡辦理會議登記手續。異地股東可用信函和傳真方式登記。
2、登記地點：北京市復興路戊12號恩菲科技大廈5層
3、登記時間：2007年12月14日（上午9：30-11：30，下午2：00-4：00）
（五）其他事項
1、公司地址：北京復興路戊12號恩菲科技大廈5層
（軍博十字路口東南角）
2、郵政編碼：100038
3、聯系部門：董事會秘書辦公室
4、聯系電話：010-63955911
5、傳真：010-63965364
6、聯系人：邰燕冰
7、股東參加會議的費用自理
中國有色金屬建設股份有限公司董事會
2007年11月30日
附件一：
授權委托書
茲全權委托 先生/女士，代表我單位/個人出席中國有色金屬建設股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（法人蓋章）：
身份證號碼：
委托人持有股數：
委托人股票賬戶號碼：
受托人姓名：
身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期： 年 月 日

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