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新浪財經(jīng)

廣博股份(002103)獨立董事相關(guān)獨立意見

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 21:00 中國證券網(wǎng)
浙江廣博集團股份有限公司獨立董事相關(guān)獨立意見
一、公司獨立董事關(guān)于公司提名王利平、張飛猛、吳幼光、王君平、胡志明、戴國平為公司第三屆董事會董事候選人的獨立意見我們作為浙江廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會的獨立董事，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、章程和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司股東提名王利平、張飛猛、吳幼光、王君平、胡志明、戴國平為公司第三屆董事會候選人的事項，基于獨立客觀判斷，發(fā)表如下意見：
經(jīng)審查公司董事會提供的董事候選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，王利平、張飛猛、吳幼光、王君平、胡志明、戴國平作為公司董事的任職資格不違背相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的禁止性規(guī)定。公司董事會對上述人員的審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、公司獨立董事關(guān)于公司董事會提名胡啟昌、李若山、梅志成為公司第三屆董事會獨立董事候選人的獨立意見我們作為公司第二屆董事會的獨立董事，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、章程和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司股東提名胡啟昌、李若山、梅志成為公司第三屆董事會候選人的事項，基于獨立客觀判斷，發(fā)表如下意見：
經(jīng)審查公司董事會提供的獨立董事候選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等有關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情形，胡啟昌、李若山、梅志成作為公司獨立董事的任職資格不違背相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的禁止性規(guī)定。公司董事會對上述人員的提名、審議、表決等程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
三、公司獨立董事關(guān)于繼續(xù)使用募集資金暫時補充流動資金的獨立意見我們作為公司第二屆董事會的獨立董事，根據(jù)關(guān)法律、法規(guī)、章程和《公司章程》、《募集資金管理細則》的相關(guān)規(guī)定，對公司繼續(xù)使用募集資金暫時補充流動資金事項進行審議，發(fā)表如下意見：
公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金，有利于提高公司募集資金的使用效率，降低財務成本，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益。另外根據(jù)募集資金項目現(xiàn)有的實際進度，此舉沒有影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形，按時歸還也是有保證的。因此同意公司繼續(xù)使用不超過8000萬元的閑置募集資金補充流動資金。

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