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新浪財經

廣博股份(002103)第二屆董事會第二十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月29日 21:00 中國證券網
浙江廣博集團股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江廣博集團股份有限公司于2007年11月17日以書面送達或傳真方式發出了召開第二屆董事會第二十一次會議的通知,會議于2007年11月28日在香港以現場表決方式召開。會議應到董事9名，實到8名，張飛猛董事因工作事宜未能親自出席，委托吳幼光董事代為出席并行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》有關規定，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長王利平先生主持，審議并形成以下決議：
1、審議了公司《關于提名浙江廣博集團股份有限公司第三屆董事會董事候選人的議案》。公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司章程》的規定，須進行換屆選舉。提名王利平、張飛猛、吳幼光、王君平、胡志明、戴國平、胡啟昌、李若山、梅志成等9人作為第三屆董事會董事候選人。其中被提名人胡啟昌、李若山、梅志成為獨立董事候選人。
以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了王利平為第三屆董事會董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了張飛猛為第三屆董事會董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了吳幼光為第三屆董事會董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了王君平為第三屆董事會董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了胡志明為第三屆董事會董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了戴國平為第三屆董事會董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了胡啟昌為第三屆董事會獨立董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了李若山為第三屆董事會獨立董事候選人；
以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了梅志成為第三屆董事會獨立董事候選人；
按規定，獨立董事候選人尚需深圳證券交易所審核無異議后，提交公司股東大會審議；其他董事候選人直接提交股東大會審議。董事的選舉將采用累積投票制度。
上述董事候選人簡歷附后。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金補充流動資金的議案》。
同意公司在確保不影響募集資金項目建設進度的前提下，根據生產經營的需要，繼續使用不超過8,000萬元的閑置募集資金補充流動資金，使用期限不超過六個月。
該議案須提交股東大會審議。
3、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《浙江廣博集團股份有限公司證券投資內部控制制度》（草案）。
該議案須提交股東大會審議。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
鑒于公司發起人股東寧波市鄞州廣林投資有限公司名稱變更，現對公司章程第十八條內容進行修改。修改情況如下：
原章程：第十八條公司由浙江廣博文具發展有限公司整體變更而來，成立時股份總數7097萬股，每股面值1元，按浙江廣博文具發展有限公司審計后的凈資產1:1折價入股，其中發起人鄞縣廣林投資有限公司持有2786.8046萬股；
雅戈爾集團股份有限公司持有1774.25萬股；鄞縣石矸鎮資產經營投資公司持有624.9301萬股；王利平持有1142.1734萬股；王君平持有320.3508萬股；朱國章持有167.568萬股，；楊士力持有147.8544萬股；徐忠國持有73.9268萬股；
胡志明持有59.1419萬股。
2004年12月，公司股東進行股權轉讓，股權轉讓后，公司發起人股東及持股數為：王利平持有1916.19萬股，雅戈爾集團股份有限公司持有1419.4萬股，寧波市鄞州廣林投資有限公司持有930.333萬股，王君平持有888.1108萬股，寧波兆泰投資有限公司持有 776.1094 萬股，寧波廣聯投資有限公司持有792.2925萬股，朱國章持有167.568萬股，楊士力持有147.8544萬股，胡志明持有59.1419萬股。
2006年8月，公司對2005年度部分未分配利潤以送紅股方式進行分配，經股本轉增后，公司發起人股東及持股數為：王利平持有3832.38萬股，雅戈爾集團股份有限公司持有2838.8萬股，寧波市鄞州廣林投資有限公司持有1860.666萬股，王君平持有1776.2216萬股，寧波兆泰投資有限公司持有1552.2188萬股，寧波廣聯投資有限公司持有1584.585萬股，朱國章持有335.136萬股，楊士力持有295.7088萬股，胡志明持有118.2838萬股。
2006年12月，公司經批準首次公開發行人民幣普通股4800萬股，本次公開發行后，公司發起人股東共持有18994萬股，其中王利平持有3832.38萬股，雅戈爾集團股份有限公司持有2838.8萬股，寧波市鄞州廣林投資有限公司持有1860.666 萬股，王君平持有 1776.2216 萬股，寧波兆泰投資有限公司持有1552.2188萬股，寧波廣聯投資有限公司持有1584.585萬股，朱國章持有335.136萬股，楊士力持有295.7088萬股，胡志明持有118.2838萬股。社會公眾股東持有4800 萬股。
2007年5月，公司對2006年度利潤分配及資本公積轉增股本，經股本轉增后，公司發起人股東共持有 21843.1萬股，其中王利平持有4407.237萬股，雅戈爾集團股份有限公司持有 3264.62 萬股，寧波市鄞州廣林投資有限公司持有2139.7659 萬股，王君平持有 2042.6548 萬股，寧波兆泰投資有限公司持有1785.0516 萬股，寧波廣聯投資有限公司持有1822.2728 萬股，朱國章持有385.4064萬股，楊士力持有340.0651萬股，胡志明持有136.0264萬股。社會公眾股東持有5520萬股。
擬修改為：第十八條 公司由浙江廣博文具發展有限公司整體變更而來，成立時股份總數7097萬股，每股面值1元，按浙江廣博文具發展有限公司審計后的凈資產1:1折價入股，其中發起人鄞縣廣林投資有限公司持有2786.8046萬股；
雅戈爾集團股份有限公司持有1774.25萬股；鄞縣石矸鎮資產經營投資公司持有624.9301萬股；王利平持有1142.1734萬股；王君平持有320.3508萬股；朱國章持有167.568萬股，；楊士力持有147.8544萬股；徐忠國持有73.9268萬股；
胡志明持有59.1419萬股。
2004年12月，公司股東進行股權轉讓，股權轉讓后，公司發起人股東及持股數為：王利平持有1916.19萬股，雅戈爾集團股份有限公司持有1419.4萬股，寧波市鄞州廣林投資有限公司持有930.333萬股，王君平持有888.1108萬股，寧波兆泰投資有限公司持有 776.1094 萬股，寧波廣聯投資有限公司持有792.2925萬股，朱國章持有167.568萬股，楊士力持有147.8544萬股，胡志明持有59.1419萬股。
2006年8月，公司對2005年度部分未分配利潤以送紅股方式進行分配，經股本轉增后，公司發起人股東及持股數為：王利平持有3832.38萬股，雅戈爾集團股份有限公司持有2838.8萬股，寧波市鄞州廣林投資有限公司持有1860.666萬股，王君平持有1776.2216萬股，寧波兆泰投資有限公司持有1552.2188萬股，寧波廣聯投資有限公司持有1584.585萬股，朱國章持有335.136萬股，楊士力持有295.7088萬股，胡志明持有118.2838萬股。
2006年12月，公司經批準首次公開發行人民幣普通股4800萬股，本次公開發行后，公司發起人股東共持有18994萬股，其中王利平持有3832.38萬股，雅戈爾集團股份有限公司持有2838.8萬股，寧波市鄞州廣林投資有限公司持有1860.666 萬股，王君平持有 1776.2216 萬股，寧波兆泰投資有限公司持有1552.2188萬股，寧波廣聯投資有限公司持有1584.585萬股，朱國章持有335.136萬股，楊士力持有295.7088萬股，胡志明持有118.2838萬股。社會公眾股東持有4800 萬股。
2007年5月，公司對2006年度利潤分配及資本公積轉增股本，經股本轉增后，公司發起人股東共持有 21843.1萬股，其中王利平持有4407.237萬股，雅戈爾集團股份有限公司持有 3264.62 萬股，寧波市鄞州廣林投資有限公司持有2139.7659 萬股，王君平持有 2042.6548 萬股，寧波兆泰投資有限公司持有1785.0516 萬股，寧波廣聯投資有限公司持有1822.2728 萬股，朱國章持有385.4064萬股，楊士力持有340.0651萬股，胡志明持有136.0264萬股。社會公眾股東持有5520萬股。
2007年11月，公司發起人股東寧波市鄞州廣林投資有限公司經寧波市工商局批準更名為“寧波廣博投資控股有限公司”。變更后公司發起人股東共持有21843.1萬股，其中王利平持有4407.237萬股，雅戈爾集團股份有限公司持有3264.62 萬股，寧波廣博投資控股有限公司持有 2139.7659 萬股，王君平持有2042.6548萬股，寧波兆泰投資有限公司持有1785.0516萬股，寧波廣聯投資有限公司持有1822.2728萬股，朱國章持有385.4064萬股，楊士力持有340.0651萬股，胡志明持有136.0264萬股。社會公眾股東持有5520萬股。
該議案須提交股東大會審議。
5、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于提請召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于2007年12月18日（星期二）下午13：30召開2007年第二次臨時股東大會。
浙江廣博集團股份有限公司董事會
二○○七年十一月二十八日
附：各位董事候選人簡歷
王利平先生 中國國籍，1960年生，研究生學歷，高級經濟師。曾任寧波城建機械廠銷售科長、廠長助理、鄞縣電子門窗廠經營廠長、鄞縣彩印包裝用品公司總經理、寧波東方印業有限公司總經理、浙江廣博文具發展有限公司董事長�，F任本公司董事長。持有本公司20.18％的股權，為公司實際控制人；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
張飛猛先生 中國國籍，1956年生，大專學歷，會計師。曾任集仕港財稅所財稅專管員、寧波市鄞縣財稅局稅政科副科長、稽查科科長、涉外科科長、鄞縣國稅局涉外稅科科長。現任本公司董事，兼任雅戈爾集團股份有限公司董事及常務副總經理、寧波市鄞州英華服飾有限公司董事長。未持有本公司的股權，與公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
吳幼光先生 中國國籍，1961年生，本科學歷。曾任寧波雅戈爾制衣有限公司財務部副經理、經理、雅戈爾財務部經理。現任本公司董事，兼任雅戈爾集團股份有限公司副總經理兼財務負責人。未持有本公司的股權，與公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
王君平先生 中國國籍，1970年生，大專學歷，經濟師。曾任浙江廣博文具發展有限公司總經理�，F任本公司董事、總經理，兼任鄞州區青年企業家協會副理事長。持有本公司9.35％的股權，與公司實際控制人王利平先生系兄弟關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
胡志明先生 中國國籍，1963年生，大專學歷，會計師。曾任寧波市第二建筑工程公司財務科長、寧波建設集團股份有限公司財務處副處長�，F任本公司董事、財務總監。持有公司0.62％的股權，與公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
戴國平先生 中國國籍，1963年生，大專學歷，助理工程師。曾任鄞縣糧食局工業科科員、鄞縣糧食化工廠廠長、浙江廣博文具發展有限公司副總經理�，F任本公司董事、副總經理。未持有本公司的股權，與公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
胡啟昌先生 中國國籍，1946年生，大專學歷。曾任北京第二輕工機械廠技術員、國家輕工業部家電司處長、行業管理司處長�，F任本公司獨立董事，兼任中國文教體育用品協會常務副理事長、中國輕工業聯合會綜合業務部處長。未持有本公司的股權，與公司實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
李若山先生 中國國籍，1949年生，審計學博士，復旦大學教授、博士導師。曾任廈門大學經濟學院會計系副主任、經濟學院副院長，現任復旦大學管理學院財務與金融系主任，兼任上海證券交易所上市公司專家委員會委員、財政部會計準則委員會咨詢專家，萬豐奧威、浦東建設、中化國際等上市公司及太平洋保險股份有限公司獨立董事。未持有本公司的股權，與公司持有5％以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。
梅志成先生 中國國籍，1963年生，本科學歷，律師。曾供職于寧波市律師事務所、香港冼基利律師行，曾任寧波市人民政府常年法律顧問�，F任本公司獨立董事，兼任浙江導司律師事務所主任、維科精華獨立董事、寧波房地產股份有限公司獨立董事。未持有本公司的股權，與公司持有5％以上股權的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證監會和其他有關部門的懲罰和證券交易所的懲戒。

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